证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年1月6日，本公司与甘肃黑河水电开发股份有限公司（以下简称"黑河水电"）、张掖市环保建材有限责任公司（以下简称"环保建材"）、张掖市三强化工建材有限责任公司（以下简称"三强化工"）、张掖市龙腾水泥建材有限公司（以下简称"龙腾水泥"）、临泽县生源实业有限责任公司（以下简称"生源实业"）、甘肃张掖巨龙建材有限责任公司（以下简称"张掖巨龙"）共同签署了《关于甘肃张掖巨龙建材有限责任公司股权转让协议》。

　　一、张掖巨龙公司基本情况

　　张掖巨龙注册资本为人民币10000万元，拥有一条日产2500吨的新型干法水泥生产线，年产能100万吨。经营范围为水泥生产、销售，水泥制品、砼搅拌生产、销售、余热发电。截至协议签署之日，黑河水电持有其52%的股权，环保建材、三强化工、龙腾水泥和生源实业各持有12%的股权。黑河水电、环保建材、三强化工、龙腾水泥和生源实业五家企业相互之间没有关联关系。该公司于2010年9月投产，截止2010年12月31日，总资产为3.93亿元，净资产1.08亿元，销售收入5087万元，利润总额966万元（未经审计）。

　　二、本次股权转让概述

　　本公司拟以现金方式出资6000万元，受让黑河水电持有张掖巨龙的26%股权。本次股权转让价格以其净资产为依据，资产评估和财务审计工作正在进行。受让完成后，张掖巨龙将改组董事会，新董事会由9名董事组成。根据协议约定，本公司将推荐3名董事，黑河水电推荐2名董事，其他4家股东各推荐1名董事。张掖巨龙董事长（法定代表人）由本公司推荐。

　　三、股权转让完成后张掖巨龙的股权结构

　　本次股权转让后，张掖巨龙各股东的持股比例为：本公司持有26%的股权；黑河水电持有26%的股权；环保建材、三强化工、龙腾水泥、生源实业各持有12%的股权。

　　本次股权受让事宜尚需经本公司董事会和股东大会批准后生效。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年元月六日