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证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2011-01 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 2011-01-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及其全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第六次会议通知于2010年12月28日以书面方式发出,会议于2011年1月5日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议审议并表决了如下议案: 一、《关于修改<公司章程>的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,现对《公司章程》修改如下: 1、第十九条原为"公司股份总数为279,006,000股,均为普通股,其中人民币普通股205,628,589股,境外法人股73,377,411股。" 现修改为:"公司股份总数为279,006,000股,均为普通股。" 2、第四十条第十三款原为"股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十三)审议公司在一年内对外投资,委托理财,以公司资产抵押质押,购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%的事项;" 现修改为:"股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十三)审议公司在一年内对外投资,委托理财,以公司资产抵押质押,购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;" 3、第七十七条第四款原为:"下列事项由股东大会以特别决议通过:(四)公司在一年内对外投资,委托理财,以公司资产抵押质押,购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产10%的;" 现修改为:"下列事项由股东大会以特别决议通过:(四)公司在一年内对外投资,委托理财,以公司资产抵押质押,购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;" 4、第八十二条原为:"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可以分别提名董事、监事候选人。单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东可以提名董事、监事候选人。" 现修改为:"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可以分别提名董事、监事候选人。连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东可以提名董事、监事候选人。" 此项议案需提交公司二○一一年第一次临时股东大会审议。 二、《关于召开二○一一年第一次临时股东大会的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 公司二○一一年第一次临时股东大会召开时间另行通知。 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一一年一月五日 本版导读:
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