证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（临时）通知于2010年12月28日以传真、邮件形式向各位董事发出，于2011年1月6日上午采用通讯表决方式召开。

　　本次通讯表决应参加的董事9人，实际参加通讯表决的董事有9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　　审议通过《关于公司申请新疆项目中长期并购贷款银行综合授信额度的议案》的议案；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　经与会董事审议，同意公司向国家开发银行股份公司北京市分行申请6900万元人民币综合授信额度，期限五年（贷款利率为同期基准利率下浮10%）。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　2011年1月6日