证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、本次会议召开情况

　　1.召开时间：2011年1月6日上午9：30

　　2.召开地点：公司二楼会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长吴光明先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

　　三、会议出席的情况

　　出席本次会议的股东(或股东代理人)共计10人，代表公司有表决权的股份数为177,994,456股，占公司有表决权股份总数的69.64%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1、关于授权董事会启动建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心的议案

　　表决结果: 赞成：177,994,456股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　五、本次会议见证律师及所出具的法律意见：

　　1、律师事务所：通力律师事务所

　　2、见证律师：陈鹏律师、陈军律师

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议

　　2、本次股东大会法律意见书

　　特此公告

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月7日