证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2011年1月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年12月31日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司总经理提名，董事会同意聘任唐灿先生为公司副总经理，负责公司药品研发和学术推广工作。任期自本决议通过之日起开始，到期时间与公司其他高级管理人员任期到期时间一致。

　　公司独立董事范自力、黄友、白慧良关于聘请唐灿先生为公司副总经理之事宜发表了意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，同意董事会聘请其为公司副总经理。

　　唐灿先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　唐灿先生的简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年一月七日

　　附件：

　　唐灿先生简历

　　唐灿先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年10月出生，药学博士，历任西华大学生物工程学院副教授。

　　唐灿先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。唐灿先生目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。