证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事，监事，高级管理人员保证公告内容的真实，准确，完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知已于2010年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开与出席情况

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、主持人：公司董事长朱军先生

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年1月6日下午14：00。

　　（2）网络投票时间：2011年1月5日至2011年1月6日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月5日下午15：00至2011年1月6日下午15：00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：江西省宜春市袁州区东风路19号公司经营楼5楼会议室。

　　6、会议出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东或股东代表共74名，代表有表决权股份57,400,341股，占公司总股本的52.93％。其中，现场出席的股东或股东代表为4名，代表有表决权股份51,223,833股，占公司总股本的47.23％；参与网络投票的股东为70名，代表有表决权股份6,176,508股，占公司总股本的5.70％。

　　（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，表决结果为：

　　同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票400股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票13,300股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：

　　同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票400股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票13,300股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

　　3、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》，表决结果为：

　　同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票400股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票13,300股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

　　4、审议通过《关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的议案》，表决结果为：

　　同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票400股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票13,300股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

　　5、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果为：

　　同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票400股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票13,300股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

　　6、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

　　6.1发行股票的种类与面值

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.2发行数量

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.3发行对象

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.4本次发行股票的限售期

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.5定价基准日、定价方式及发行价格

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.6发行方式及发行时间

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.7上市地点

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.8本次非公开发行股票的募集资金用途

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.9本次非公开发行股票前滚存利润的安排

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6.10本次非公开发行股票决议有效期限

　　表决结果为：同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票13,700股，占出席会议股东所持表决权的0.02%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　7、审议通过《公司非公开发行股票预案》，表决结果为：

　　同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票400股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票13,300股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

　　8、审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》，表决结果为：

　　同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票400股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票13,300股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

　　9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，表决结果为：

　　同意票57,386,641股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对票400股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票13,300股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市康达律师事务所周群、张宇佳律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年一月七日