证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－００２

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年１２月３１日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年 １月６日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了关于增加公司经营范围的议案。

因公司经营业务发展需要，经董事会审议，同意增加公司经营范围，增加项目为：电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务。

以上项目增加后公司经营范围为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本议案尚需提交公司２０１１ 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了关于修改公司章程的议案。

公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修改，具体内容如下：

原条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

现修改为（以工商机关核准的变更登记为准）：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本议案尚需提交公司２０１１ 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

二○一一年一月六日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－００３

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度第一次临时股东大会

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

４、会议召开的日期及时间：２０１１年１月２５日（星期二）上午９∶００时开始，会期半天。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年１月２０日下午１５∶００下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

１、审议关于增加公司经营范围的议案；

２、审议关于修改公司章程的议案。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１1年１月21日下午１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

４、登记时间：２０１１年１月２１日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

５、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、联系方式

联系人： 周桂华、冒小燕

联系电话：０５１２－６６３０６２０１ 传真：０５１２－６６３０７１７２

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码：２１５１０７

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

二○一一年一月六日

附件一

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席苏州东山精密制造股份有限公司２０１１ 年度第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日