证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１１－００４

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于

　　第二届监事会职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１１第一次职工代表大会于２０１０年１月４日下午２点在公司二楼会议室召开，会议选举了本公司第二届监事会职工监事，现将选举结果公告如下：会议一致同意选举李勇先生为公司职工代表监事，与本公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第二届监事会，任期三年，自股东大会结束之后立即就任。职工代表监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１月７日

　　附：职工代表监事简历

　　李勇：男，汉族，１９７８年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。２０００年７月至２００３年７月在成都内动力有限责任公司铸造车间担任熔炼工段工段长兼技术组熔炼技术员；２００３年７月至２００４年１１月在丹甫制冷任铸造车间技术员；２００４年１１月至２０１０年６月任丹甫制冷铸造车间副主任。２０１０年７月至今任丹甫股份铸造车间主任，兼任丹甫股份机加党支部书记。现任本公司职工监事。

　　李勇先生是本公司现任监事，与持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１１－００３

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于

　　召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１１年１月２５日上午９点

　　２、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司二楼会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场投票

　　５、会议期限：半天

　　二、会议审议事项：

　　１、审议关于董事会换届选举的议案；

　　２、审议关于监事会换届选举的议案

　　以上两个议案将采取累计投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

　　三、出席对象：

　　１、公司董事、监事、高级管理人员；

　　２、截止２０１１ 年１月２１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　３、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

　　四、会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１１年１月２４日（上午８：００—１２：００， 下午１４：００—１７：００）

　　２、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

　　３、登记办法：

　　（１）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；

　　（２）自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记；

　　（３）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系方式：

　　公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

　　联系电话：０２８－３８９２６３４６

　　传 真：０２８－３８９２６３４６

　　联 系 人：庄继海

　　邮政编码：６２０４６１

　　２、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　附：授权委托书样本

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于２０１１年１月２５日召开的２０１１年第一次临时股东大会。并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户： 受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：年 月 日

　　附注： １、董事会、监事会换届选举议案，如同意董事会、监事会候选人当选，请在“同意表决股份数额” 栏内相应地方填上同意股份数额。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　特此公告。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１月７日

　　证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１１－００１

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知于 ２０１０ 年１２月２４日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１１年１月５日上午９：００在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议的董事９人，另有公司的３名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　　会议以逐项表决方式同意提名罗志中先生、朱学前先生、熊云生先生、周正宏先生、杜家乐先生、吴回乡女士为公司第二届董事会董事候选人。同意提名王德言先生、王国华先生、喻奇先生等为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

　　会议通过的董事候选人、独立董事候选人（经深圳证券交易所审核无异议）将提请公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　公司第二届董事会董事候选人简历见附件。

　　公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董、监、高持有本公司证券管理办法

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　该制度详见２０１１年１月７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过了《关于召集２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议通知》详见２０１１年１月７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１月７日

　　附：董事候选人简历、独立董事候选人简历

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　第二届董事会董事候选人简历

　　１、罗志中：男，汉族，１９６３年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。１９８４年７月至１９９７年１１月期间，历任国营４５０１厂技术员、工程师、车间副主任、分厂厂长及总厂副厂长。１９９７年１２月至２００７年１２月，历任丹甫制冷总工程师兼开发部部长、常务副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长兼总经理，眉山市第一届人民代表大会代表、常务委员会委员，眉山市第二届、青神县第十五届人民代表大会代表，荣获２００５年“四川省第５届劳动模范”、眉山市“全市职业教育先进个人”、眉山市首届“杰出青年经济人物”、“２００６年度环境保护先进个人”、“２００６－２００７年度优秀中国特色社会主义建设者”、“青神县第八批有突出贡献的拔尖人才”等荣誉称号。

　　罗志中先生持有本公司股票２０，８０８，８５５股，占公司股份总数的１５．５９％，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　２、朱学前：男，汉族，１９６１年生，中国籍，无永久境外居住权，大专文化。１９８１年８月至１９９７年１１月，历任国营４５０１厂会计员、会计师、副处长、副总会计师、总会计师。１９９７年１２月至２００７年１２月任丹甫制冷副总经理兼财务负责人。现任本公司董事、财务负责人。

　　朱学前先生持有本公司股票８，９９７，８１５股，占公司股份总数的６．７４％，为公司董事、财务负责人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　３、周正宏：男，汉族，１９５６年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历。１９８１年８月至１９９７年１１月，历任国营４５０１厂技术员、供应处副处长、质量管理处副处长、技术室主任。１９９７年１２月至２００７年１２月历任丹甫制冷销售公司经理、质量部部长、生产供应部部长、总经理助理、工会主席、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　周正宏先生持有本公司股票４，３９４，５９４股，占公司股份总数的３．２９％，为公司董事、副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　４、熊云生：男，汉族，１９５２年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，高级工程师。１９９７年１１月前，历任国营４５０１厂设计员、总工办副主任、技改办副主任、技术管理处长、副总工程师、压缩机分厂厂长。１９９７年１２月至２００７年１２月任丹甫制冷副总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　熊云生先生持有本公司股票８，７５７，４０１股，占公司股份总数的６．５６％，为公司董事、副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　５、杜家乐：男，汉族，１９５０年生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任国营４５０１厂车间副主任、环境试验设备分厂总支书记副厂长兼计调室主任、监察审计处副处长、组织部部长、党群工作部部长、厂长助理、青神县十二、十四届人大代表、乐山市三届人大代表、眉山市一届人大代表、丹甫制冷党委书记、纪委书记等。现任本公司监事会主席。

　　杜家乐先生持有本公司股票２，１３７，７６７股，占公司股份总数的１．６０％，为公司监事会主席，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　６、吴回乡：女，１９８２年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生。２００９年４月参加工作，２００９年４月至２００９年１２月任本公司人力资源部职员，２０１０年１月至今任本公司证券事务代表。

　　吴回乡女士为新任董事候选人，与持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　１、喻奇：男，汉族，１９６４年生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，中国兵工学会、中国腐蚀与防护学会、中国表面工程学会理事，重庆电镀协会理事长。毕业于重庆大学，１９８１年９月至１９８８年７月在机电部５４研究所第一研究室工作；１９８８年７月至１９８９年１２月，任机电部５４研究所第一研究室副主任；１９９０年２月至１９９３年４月，任机电部５４研究所第二研究室副主任；１９９３年４月至１９９５年３月任西南技术工程研究所第二研究室主任；１９９５年３月至１９９５年６月，任西南技术工程研究所涂料与金属表面技术分所副所长兼科技部主任；１９９５年７月至１９９７年６月，任西南技术工程研究所副总工程师兼科研处处长；１９９７年６月至２００１年７月，任西南技术工程研究所副所长、党委委员；２００１年７月至２００６年８月，任西南技术工程研究所所长、党委委员； ２００６年８月至今，任中国南方工业研究院院长。现任本公司独立董事。

　　喻奇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。喻奇先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　２、王国华：男，汉族，１９６６年生，中国籍，无永久境外居留权，教授，博士，中国注册会计师。中国国际税收研究所副会长，曾任中国财政学会副秘书长、税务总局特邀研究员。１９８２年９月至１９８９年７月，在中央财经大学学习，分别获得学士、硕士学位；１９８９年７月至１９９５年５月，在中央财经大学税务系工作，任副教授；１９９４年９月至１９９８年７月，在财政部科研所攻读博士学位；１９９５年５月至２０００年５月，在中央财经大学研究生部、税务系工作，任副主任，教授；１９９９年７月至２０００年７月，挂职四川省眉山地区财政局副局长；２０００年５月至２００３年６月，在中央财经大学研究生部、税务系工作，任主任、教授、博士生导师。２００３年６月－２００９年９月，任中央财经大学副校长、税务学院院长。现任中国银河证券股份有限公司稽核部负责人，中央财经大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

　　王国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王国华先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　３、王德言：男，汉族，１９３６年生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究员，北航环境试验室创始人，环境工程领域的奠基人和开拓者，环试设备技术领域的知名专家。曾主持研制了多项当时国内急需，国外封锁的环境试验设备；歼八Ｃ飞机环境专家组组长，在国内首次提出模拟飞机环控系统和炮击振动的实施技术途径；曾主持标准化系统工程的研究，出版了《标准化系统工程》，阐述了标准学中的基本原理和运动规律。１９５５年９月至１９６０年３月，就读于北京航空学院，自动控制专业。１９６３年４月至１９６４年３月，就读于复旦大学，放电物理专业。１９６０年３月至１９６６年７月，在原北京航空学院八系工作，助教；１９６７年８月至１９７１年３月，在原北京航空学院无人机所工作，担任总技术条件主管；１９７５年９月至１９８０年８月，在原北京航空学院无人机所工作，担任实验室主任；１９８０年９月至１９８５年８月，在原北京航空学院无人机所工作，担任车间副主任、副教授。１９８５年９月至１９９７年１月，在北京航空航天大学１４系环境工程教研室工作，担任教研室主任、教授。１９９７年１１月至２００２年９月，担任航空可靠性综合重点实验室主任；１９９３年７月２００４年，在中国航空工业可靠性与环境试验管理中心工作，担任中心主任。现任本公司独立董事。

　　王德言先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王德言先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１１－００２

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届监事会第十次会议通知于２０１０ 年１２月２４日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１１年１月５日在公司二楼会议室召开，应出席会议的监事３人，实际出席３人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由杜家乐先生主持，会议通过决议如下：

　　以３票同意，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《关于监事会换届选举的议案》。同意新一届监事会拟由三人组成。其中职工代表监事一人，公司职工代表大会选举李勇先生为公司第二届监事会职工代表监事。青神尚贤投资管理顾问有限公司提名李春艳女士为公司第二届监事会监事候选人，罗志中先生提名陈云平先生为公司第二届监事会监事候选人。三人均符合出任本公司监事职务的条件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　根据《公司章程》的规定，以上两位非职工监事候选人需以单项提案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

　　本公司非职工监事候选人简历见附件。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１月７日

　　附：监事候选人简历

　　１、李春艳：女，汉族，１９７３年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。２００５年至今，担任四川龙蟒集团审计人员。现任本公司监事。

　　李春艳女士是本公司现任监事，与持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、陈云平：男，１９６２年生，中国籍，无永久境外居住权，中专学历。１９８２年８月至１９９７年１０月期间，在国营４５０１厂任职。１９９７年１１至２００６年１２月曾在成都富田电子公司、广州西卡（中国）有限责任公司、海蒂诗（上海）有限责任公司任职。２００７年１月至今，在四川丹甫制冷压缩机股份有限公司从事知识产权管理、技术与创新项目申报管理、质量和环境体系与产品认证及综合事务管理等工作。

　　陈云平先生为新任监事候选人，与持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。