证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳银基发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００９年１１月发行了面值总额为５．５亿元人民币的公司债券，本期公司债券采用抵押担保形式，本公司为本期公司债券设定的抵押资产为控股子公司沈阳银基置业有限公司（以下简称：银基置业）持有的沈阳国用（２００８）第 ０２５５ 号《国有土地使用权证》１００，０００平方米的国有土地使用权（详见本公司于２００９年１１月３日刊登的《沈阳银基发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》）。

　　截至本公告出具之日，本公司已办理完毕抵押资产的抵押事项，相关抵押登记的情况如下：

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　　注：２０１０年１２月，银基置业持有的沈阳国用（２００８）第 ０２５５ 号《国有土地使用权证》，原土地用途住宅用地变更为城镇住宅及其他商服用地，《国有土地使用权证》号变更为沈阳国用（２０１０）第 ０１９８号，其他均无变化。此次调整，是根据市政府要求，拟在我公司五里河项目中增建商业项目，故需变更用地性质，将原单一住宅用地变更为商住混合用地。对此，本公司与德邦证券有限责任公司（抵押权人）、沈阳银基置业有限公司（抵押人）已签署补充说明，同意继续以沈阳国用（２０１０）第 ０１９８号《国有土地使用权证》１００，０００平方米的国有土地使用权作为“０９银基债”的抵押资产。此次调整将更有利于提高项目品质，增加品牌价值，对公司债券的抵押资产起到了积极的提升价值的作用。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　２０１０年１月７日