证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－００１

路翔股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１０年１２月２９日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

２、本次董事会于２０１１年１月７日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

３、本次董事会应出席董事８人，除董事翁阳先生、郑国华先生和袁泉女士通过传真方式进行表决外，其余５名董事全部现场出席。

４、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事、部分高管及保荐代表人秦健先生列席了本次董事会。

５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司首次发行股票募集资金项目已经建设完成并投入使用，达到预定可使用状态并已产生效益，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将募投项目节余资金（包括利息收入）３０，３８３，４３８．８８元（截止２０１０年１２月３１日）永久补充公司流动资金。具体内容详见公司同日发布的《路翔股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１０－００２）。

另外，由于节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额１０％以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此事项发表了意见，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议《关于向招商银行佛山分行申请６０００万元综合授信额度的议案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《关于向招商银行佛山分行申请６０００万元综合授信额度的议案》，同意向招商银行佛山分行申请６０００万元综合授信额度，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。

３、审议《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意召开２０１１年第一次临时股东大会，会议召开时间为２０１１年１月２４日下午１４：３０，会议通知详见《路翔股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－００４）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四次会议决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年１月７日

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－００２

路翔股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年１月７日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金（包括利息收入）３０，３８３，４３８．８８元（截至２０１０年１２月３１日）永久补充公司流动资金。因节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额１０％以上，根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。公司将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金的实际使用及节余情况

２００７年１１月，经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４０３号文核准，公司首次公开发行人民币普通股１，５２０万股，每股面值１元，每股发行价格为９．２９元，共募集资金人民币１４１，２０８，０００元，扣除发行费用１２，５１６，８００元，实际募集资金净额人民币１２８，６９１，２００元，于２００７年１１月２６日转入验资专户，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，出具了《验资报告》（广会所验字［２００７］第０６５１７７０２９４号）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》对募集资金的承诺，公司首次发行股票募集资金净额为１２８，６９１，２００．００元，将投资于“移动式改性沥青集成加工装置项目（以下简称：集成加工装置项目）”、“道路专业沥青研究开发中心项目（以下简称：研发中心项目）”、“对全资子公司——上海路翔公路技术发展有限公司和武汉路翔公路技术有限公司各增资１０００万元（以下简称：对全资子公司增资项目）”三个项目。目前项目已经建设完成并投入使用，达到预定可使用状态并已产生效益，三个项目共节余募集资金３０，３８３，４３８．８８元（其中募集资金本金２９，７２９，０６２．５５元，利息收入６５４，３７６．３３元）。

截止２０１０年１２月３１日公司募集资金项目累计投入情况如下表所示：

单位：人民币万元

二、募集资金节余原因

（１）公司制订募集资金项目可行性分析为２００６年，自２００８年金融风暴以来，市场环境发生了较大变化，主要是上游原油大副波动导致国内改性沥青市场竞争环境发生了变化。公司对是否按招股说明书的设计方案来实施募投项目不断进行重新论证和深入分析，通过优化生产技术方案，在减少部分核心设备制造台数的同时，实现原生产技术方案的产能要求（原生产技术方案制造２６台核心设备，设计产能７６００吨／日；现实际制造１９台核心设备，实际产能达到７６６０吨／日）；同时，公司根据市场变化对原设计方案进行部分修改，将原来自建的储罐改为租用沥青库储罐的方式，达到既减少固定资产投资，又能满足生产要求的目的，从而节省了大笔资金，约２６８６万元。

（２）在道路专业沥青研究开发中心项目中，公司根据市场变化情况，对大量设备仪器选型进行了充分比较，并对仪器价格进行了再三比价，采取批量采购的模式节省了一部分资金，约２８６万元。

三、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将募投项目节余资金（包括利息收入）３０，３８３，４３８．８８元用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

由于节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额１０％以上，根据相关规定，本事项需经股东大会审议通过后方可实施。

截止至２０１１年１月７日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事意见

公司独立董事潘文中先生、袁泉女士和苏晋中女士对本次节余募集资金永久补充流动资金事项进行了事前认可，并发表了如下独立意见：

公司在募投项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同时，截止至２０１１年１月７日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，我们同意公司将节余募集资金３０，３８３，４３８．８８元永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

２０１１年１月７日公司召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，监事会发表意见如下：

公司募投项目已经建设完成，将募投项目节余资金３０，３８３，４３８．８８元永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，截止至２０１１年１月７日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，我们同意公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

公司保荐机构新时代证券有限责任公司对该事项出具了专项保荐意见，认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金没有损害股东利益的情形，符合公司实际运营的需要，且有效提高公司资金使用效率，并有利于公司节约财务费用，符合股东和投资者的利益；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；同时，截止至２０１１年１月７日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，本保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金永久补充流动资金无异议，同意其董事会提交公司股东大会审议通过后实施。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第四次会议决议；

２、公司独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

３、第四届监事会第四次会议决议；

４、新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项保荐意见。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年１月７日

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－００３

路翔股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

１、本次监事会由公司监事长谭跃先生召集，会议通知于２０１０年１２月２９日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

２、本次监事会于２０１１年１月７日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

３、本次监事会应出席监事３人，除监事卞耀安先生通过传真方式进行表决外，其余２名监事全部出席。

４、本次监事会由谭跃先生主持，董事会秘书陈新华女士和证券事务代表钟剑华先生列席了会议。

５、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等一项议案，与会监事以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了该议案。公司监事会对本事项进行了核查后认为：公司募投项目已经建设完成，将募投项目节余资金３０，３８３，４３８．８８元永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，截止至２０１１年１月７日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，我们同意公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

三、备查文件

１、经与会监事签字的监事会决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司监事会

２０１１年１月７日

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－００４

路翔股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１１年１月７日召开，会议决议于２０１１年１月２４日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会为２０１１年第一次临时股东大会。

２、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第四届董事会第四次会议决议召开。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、现场会议召开时间为：２０１１年１月２４日（星期一）下午１４：３０

交易系统投票时间为：２０１１年１月２４日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

互联网投票时间为：２０１１年１月２３日１５：００至１月２４日１５：００期间的任意时间

５、会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年１月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：路翔股份会议室（广州市天河区天河北路８９０号９楼）

８、公司将于２０１１年１月１９日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届董事会第四次会议审议通过，同意提交给２０１１年第一次临时股东大会审议。

１、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的议案》

２、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议审议的议案有关内容请参见《路翔股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０５１）、《路翔股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：２０１１－００１）、《路翔股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号：２０１０－０５３）及《路翔股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－００２）。

三、会议登记方法：

１、登记手续：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

３、登记时间：２０１１年１月２０日～１月２１日上午９：３０～１２：００，下午１４：００～１７：００。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２１９２

２、投票简称：“路翔投票”

３、投票时间：２０１１年１月２４日的交易时间，即９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

４、在投票当日，“路翔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１月２３日１５：００至１月２４日１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

２、会务联系人：钟剑华，陈新华

联系电话：０２０－３８２８９０６９ 传真：０２０－３８２８９８６７

通讯地址：广州市天河区天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

七、备查文件

１、《路翔股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

２、《路翔股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

３、《路翔股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号：２０１０－０５３）；

４、《路翔股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－００２）。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年１月７日

附件：授权委托书

授权委托书

ＮＯ．

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）出席路翔股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

特别说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日