证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
四川泸天化股份有限公司公告(系列) 2011-01-10 来源:证券时报网 作者:
证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2011-001 四川泸天化股份有限公司 董事会四届十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司董事会四届十三次会议于2010年12月26日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于2011年1月7日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经讨论,形成如下决议: 1、审议通过了公司第四届董事会《关于同意邹仲平先生辞去总经理职务的议案》。 因工作需要,邹仲平先生向公司董事会提出辞去总经理职务的申请。公司董事会决定同意邹仲平先生的辞职申请,解聘其总经理职务。 公司董事会对邹仲平先生在担任本公司总经理职务期间,能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过了公司第四届董事会《关于聘任宁忠培先生为总经理的议案》。 决定聘任宁忠培先生为总经理,任期与公司第四届董事会的任期一致。(宁忠培先生简历附后) 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事认为:公司董事会解聘总经理程序合法有效,聘任总经理提名表决程序符合有关规定,任职资格符合有关规定,能够胜任所聘岗位职责的要求。 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2011年1月10日 附:宁忠培先生简历 男,生于1964 年11月,研究生学历,中共党员,高级工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间检修班长、检修车间技术员、主任助理、生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职。现任四川泸天化股份有限公司常务副总经理。 目前,宁忠培先生未在其他单位兼职,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 四川泸天化股份有限公司 独立董事关于聘任宁忠培先生为公司 总经理的意见 我们作为四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,对董事会于2011年1月7日审议的《关于同意邹仲平先生辞去总经理职务的议案》和《关于聘任宁忠培先生为总经理的议案》,基于独立判断立场,发表如下意见: 1、我们认为,公司原总经理邹仲平先生因个人工作原因申请辞去总经理职务,其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并同意邹仲平先生辞去总经理的辞职申请。 2、根据宁忠培先生的个人履历、工作经历及工作表现,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,我们认为其具备担任公司总经理的资格,本次聘任公司总经理的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,故我们对该聘任无异议,同意董事会聘任宁忠培先生为公司总经理。 独立董事:黄友 张忠 2011年 1月10日 本版导读:
|