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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１１年１月７日完成《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：北纬ＪＬＣ１，期权代码：０３７５３１

一、股票期权激励计划简述

２０１０年３月１８日，公司召开第三届董事第十九次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于２０１０ 年１１月２３日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”），并经中国证监会审核无异议。

２０１０年１２月９日，公司召开２０１０年第二次临时股东大会，审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。并于当天的第四届董事会第一次会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为２０１０年１２月９日，行权价格３６元。

本次授予股票期权的基本情况如下：

１、本次授予股票期权的授予日：２０１０ 年１２月９日

２、本次授予股票期权数量：４４４万份，约占现总股本的５．８７％

３、行权价格：本次股票期权行权价格为３６元。

４、授予激励对象：共１０１人，其中高级管理人员５人，核心业务（技术）骨干人员９６人；

５、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

６、等待期及行权比例：从授予日之日起１２ 个月后起按照４０％：３０％：３０％的比例分三次行权。

二、股票期权登记情况

１、期权简称：北纬ＪＬＣ１

２ 期权代码：０３７５３１

３、股权激励计划授予激励对象的股票期权数量为４４４万份，占公告日公司股本总额７５６０万股的５．８７％，具体分配情况如下：

三、股票期权成本对公司经营成果的影响

根据《企业会计准则第２２号－金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克－斯科尔模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。鉴于董事会已确定本次授予股票期权的授予日为２０１０年１２月９日，当日公司股票收盘价为４４．０４元，则根据布莱克－斯科尔期权定价模型计算，本次授予的４４４万份股票期权理论价值约为９０１４．０８万元。

根据《企业会计准则第１１ 号—股份支付》，本次授予的股票期权价值将影响本年度及今后４年的财务状况和经营成果，敬请投资者注意风险。

假设本次授予的股票期权的绩效考核指标可以顺利达标，所有激励对象全部行权，据此在等待期内的每个资产负债表日将按当期可行权权益工具数量及存续天数分摊股权激励成本。公司本次授予的股票期权实施后对 ２０１０ 至 ２０１４年度各期相关资产成本或当期费用影响数额如下（单位：万元）：

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

公司实施股票期权激励计划的主要目的是完善公司薪酬与绩效考核体系，健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心技术人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心技术人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。通过本股权激励计划的实施，进一步完善公司的绩效考核体系和薪酬体系，吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的人才，促进公司战略目标的实现。

五、备查文件：

１、第四届董事会第一次会议决议；

２、第四届监事会第一次会议决议；

３、独立董事关于股票期权激励计划授予相关事项的独立意见；

４、北京君泽君律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二Ｏ一一年一月七日