证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２５ 证券简称：凯撒股份 公告编号：２０１１－００１

凯撒（中国）股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于２０１１年１月７日１０时以通讯表决的方式召开。会议通知于２０１１年１月４日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事９人， ９名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、会议以 ９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金在济南市购置办公场地的议案》。

在公司渠道日益扩张的情况下，为尽可能地节约运营成本，提高管理效率，公司拟购置济南市历下区泉城路２６４号天业国际项目１３层１３２６／１３２７／１３２８室，作为济南办事处办公使用。总房款４，０５１，４６９元全部以超募资金支付。

关于本公司使用部分超募资金在济南市购置办公场地之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。

【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司

董事会

２０１１年１月１０日

证券代码：００２４２５ 证券简称：凯撒股份 公告编号：２０１１－００２

凯撒（中国）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于２０１１年１月７日１１：００时以通讯方式召开。会议通知于２０１１年１月４日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应到监事５名，５名监事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，通过以下决议：

一、会议以 ５ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金在济南市购置办公场地的议案》。

公司监事会认为：关于使用超募资金４，０５１，４６９元在济南市购置办公场地，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意公司使用超募资金４，０５１，４６９元在济南市购置办公场地。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司

监事会

２０１１年１月１０日

证券代码：００２４２５ 证券简称：凯撒股份 公告编号：２０１１－００３

凯撒（中国）股份有限公司

使用部分超募资金在济南市购置

办公场地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在公司渠道日益扩张的情况下，为尽可能地节约运营成本，提高管理效率，公司拟在济南市购置场地，仅作为济南办事处办公使用。此次购置房产为自用，不以出售、出租为目的。

（一）购置办公场地的概述

１、根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

２、交易性质：非关联交易。

（二）交易对手方介绍

（三）投资标的的基本情况

１、座落：济南市历下区泉城路２６４号天业国际项目１３层１３２６／１３２７／１３２８室。

２、面积：预测建筑面积２８０平方米。

３、平均单价：１４，４６９．５３元。

４、总房款：４，０５１，４６９元 ， 该房款不含税费。

５、用途： 此次购置房产为自用，仅作为济南办事处办公使用，不以出售、出租为目的。

（四）认购书的主要内容及定价情况

１、付款方式：一次性付款，首付定金１５万元。

２、资金来源：使用部分超募资金支付。

３、定价依据：由开发商提供价格，经双方共同协商确认。

（五）购置办公场地的目的及影响

在济南市购置场地作济南办事处办公使用，有利于公司进一步拓展济南市场，节约运营成本，提高资金使用效率；有利于公司品牌推广，提升公司形象，并对公司持续稳定经营方面产生一定的积极影响。

本次交易将增加本公司的固定资产，但对公司本期和未来财务状况和经营成果无显著影响。

（六）独立董事、监事会、保荐机构意见

１、公司独立董事认为：公司使用超募资金４，０５１，４６９元在济南市购置办公场地，是用于发展公司的主营业务，有利于公司进一步拓展济南市场，节约运营成本，提高资金使用效率。没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司使用超募资金４，０５１，４６９元在济南市购置办公场地。

２、公司监事会认为：关于使用超募资金４，０５１，４６９元在济南市购置办公场地，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意公司使用超募资金４，０５１，４６９元在济南市购置办公场地。

３、保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人刘海燕、幸强认为：经核查，凯撒股份在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超额募集资金支付在济南市购买办公场所， 有利于公司进一步拓展济南市场，节约运营成本，提高资金使用效率；有利于公司品牌推广，提升公司形象，并对公司持续稳定经营方面产生一定的积极影响。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述投资使用行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本保荐机构同意凯撒股份实施该事项。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司

董事会

２０１１年１月１０日