证券时报多媒体数字报

股票代码：００００７０ 股票简称：特发信息 公告编号：２０１１－０１

深圳市特发信息股份有限公司

董事会２０１１年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１月１０日，公司董事会以通讯方式召开了２０１１年第一次临时会议。 应参加表决的董事１１人，实际参加表决的董事１１人。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案

１、召开时间：现场会议召开时间２０１１年１月２６日（周三）上午９：３０时。

２、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路２号通讯大厦本公司会议室。

３、会议内容：

变更公司 ２０１０年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所。

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会决议详细内容及独立董事意见，披露于２０１０年１１月１８日的《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

４、出席会议人员

（１）公司全体董事、监事及高级管理人员。

（２）２０１１年１月１９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（３）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二〇一一年一月十日

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１１－０２

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：现场会议召开时间２０１１年１月２６日（周三）上午９：３０时。

２、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息大厦（通讯大厦）本公司会议室。

３、召 集 人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

５、出席会议人员

（１） 本次股东大会的股权登记日为２０１１年１月１９日（周三）。凡２０１１年１月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项（议案）

本次临时股东大会只有一项议案：

变更公司 ２０１０年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所。

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体更详细内容参见董事会决议公告，披露于２０１０年１１月１８日的《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上。

三、参加现场会议登记办法

１、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年１月２５日上午８：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００

２０１１年１月２６日上午９：００—９：３０

３、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处

四、其他事项

１、会议联系方式

联 系 人： 张大军 杨文

联系电话：０７５５－２６５０６６４８，２６５０６６４９ 邮政编码：５１８０５７

传 真：０７５５－２６５０６８００

２、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二○一一年一月十日

附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书简报或复印均有效）