证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１１－００１

河南华英农业发展股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１１年１月４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

２、公司第三届董事会第十七次会议于２０１１年１月１０日下午２：３０在郑州建国饭店七楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开

３、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。

４、本次会议由公司董事长曹家富先生主持，公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

５、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议同意提名曹家富先生、于跃荣女士、谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、闵群女士、尹效华先生、孟素荷女士、赵虎林先生等９人为公司第四届董事会董事候选人，其中尹效华先生、孟素荷女士、赵虎林先生为第四届董事会独立董事候选人【董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，三位独立董事己取得深圳证券交易所任职资格证书，候选人简历见附件；独立董事提名人声明及独立董事候选人声明全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。《河南华英农业发展股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第四届董事会董事；独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

（二）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。同意于２０１１年１月２６日上午９时在河南省潢川县跃进东路３０８号公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

《河南华英农业发展股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

２０１１年１月１１日

附件：

河南华英农业发展股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

曹家富先生，中国籍，１９５２年出生，大专学历，高级政工师，高级经济师；历任潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经理、党委书记，先后荣获“河南省劳动模范”、“全国农业科技先进工作者”、“中国食品工业２０大杰出企业家”、“全国五一劳动奖”、“中国肉类十大科技人物”和“中国肉类工业最具影响力人物” “全国水禽行业十佳企业家” “中国经济十大新闻人物”等３０多项荣誉称号，为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委、中国畜牧业协会副会长、家禽分会会长，２００２年１月２２日至今，任本公司董事长、总经理，控股子公司华隆羽绒公司、陈州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公司、樱桃谷食品公司董事长。曹家富先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

于跃荣女士，中国籍，１９７４年出生，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年任职于河南省农业综合开发公司，现任河南省农业综合开发公司投资管理部经理、河南金渠黄金股份有限公司董事。于跃荣女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

谢文用先生，中国籍，１９５８年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任辽宁省粮食局计划统计处副主任科员、辽宁省粮油食品发展公司经营部经理、辽宁省粮油食品发展公司业务二部经理、辽宁省粮油食品发展公司副总经理、辽宁省粮油食品边贸公司总经理、辽宁省粮食集团副总裁，２００２年１月２２日至今，任本公司董事。谢文用先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹龙根先生，中国籍，１９４１年生，本科学历。曾就职于浙江农业大学兽医系从事教学和畜禽疾病科学研究工作、浙江农业大学饲料研究所从事动物营养与饲料科学研究工作，１９９３年５月创立杭州元亨饲料兽药有限公司及杭州元亨动物营养与疾病研究所，任总经理。２００２年１月２２日至今，任本公司董事。曹龙根先生目前未持有本公司股份，杭州新元亨动物药业有限公司股东，与公司其他董事候选人及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹正启先生，中国籍，１９５８年出生。曾任潢川县仁和乡镇企业服务公司经理、仁和镇化工厂厂长，最近五年任潢川县康源生物工程有限责任公司董事长、总经理，２００８年１月２２日至今，任本公司董事。目前未持有本公司股份，潢川县康源生物工程有限责任公司股东，与公司其他董事候选人及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

闵群女士，中国籍，１９７０年出生，本科学历，会计师。曾任淮滨三和集团总经办主任，华英公司企管部经理、总经理助理，２００５年１月２２日至今，任本公司董事、２００２年１月２２日至今，任公司副总经理；２００９年４月２８日至今，任公司常务副总经理。本公司下属企业港华羽绒公司法定代表人，樱桃谷食品公司董事，华隆羽绒公司董事。闵群女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

尹效华先生，１９５３年１１月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。注册会计师，副教授，硕士生导师。现任职于郑州大学商学院，为中原环保股份有限公司独立董事、河南太龙药业股份有限公司独立董事、郑州三全食品股份有限公司独立董事、河南省工商联执委，２００８年１月２２日至今，任本公司独立董事。尹效华先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。己取得中国证券监察管理委员会独立董事任职资格。

孟素荷女士，１９５０年１０月出生，中国籍，无境外居留权，大学学历，食品工程高级工程师。曾任天津市食品研究所科技人员、天津市食品学会办公室主任、中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长，现任郑州三全食品股份有限公司独立董事， ２００５ 年至今任中国食品科学技术学会副理事长兼秘书长。孟素荷女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。己取得中国证券监察管理委员会独立董事任职资格。

赵虎林先生，中国籍，法学硕士，河南仟问律师事务所律师，河南省人民政府法制咨询专家，河南省侨务法律咨询专家，河南省律师协会涉外委员会主任，河南省律师协会直属分会副会长，郑州仲裁委员会仲裁员。赵虎林先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。己取得中国证券监察管理委员会独立董事任职资格。

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１１－００２

河南华英农业发展股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于２０１１年１月４日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。

２、公司第三届监事会第十一次会议于２０１１年１月１０日下午３：３０在郑州建国饭店七楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，

３、会议应到监事三名，实到监事三名。

４、本次会议由公司监事会主席杨志明先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

５、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式，以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议同意提名杨志明先生、孟海刚先生为公司第四届监事会监事候选人。（最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。）

本议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

《河南华英农业发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

附件：第四届监事会监事候选人简历

河南华英农业发展股份有限公司监事会

２０１１年１月１１日

附件：

河南华英农业发展股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

杨志明先生，中国籍，１９６２年出生，大专学历，经济师。曾任潢川县计委办公室主任、河南省潢川华英禽业总公司部门经理，现任河南省潢川华英禽业总公司副总经理、河南华英房地产开发公司总经理。目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孟海刚先生，中国籍，１９６７年出生，本科学历，经济师。现任河南省农业综合开发公司审计监察部副经理，河南淮源方欣粮油有限公司监事会主席，新野金珠油脂有限公司监事会主席，淅川县香江源食用油有限公司监事会主席。目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１１－００３

河南华英农业发展股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

４、会议召开的时间：２０１１年１月２６日上午９时

５、会议的召开方式：以现场投票方式召开，按照累计投票制进行

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：２０１１年１月２０日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：河南省潢川县城跃进东路３０８号公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人

（１）选举公司第四届董事会董事候选人曹家富先生为公司董事；

（２）选举公司第四届董事会董事候选人于跃荣女士为公司董事；

（３）选举公司第四届董事会董事候选人谢文用先生为公司董事；

（４）选举公司第四届董事会董事候选人曹正启先生为公司董事；

（５）选举公司第四届董事会董事候选人闵群女士为公司董事；

（６）选举公司第四届董事会董事候选人曹龙根先生为公司董事；

独立董事候选人

（１）选举公司第四届董事会独立董事候选人尹效华先生为公司独立董事；

（２）选举公司第四届董事会独立董事候选人孟素荷女士为公司独立董事；

（３）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵虎林先生为公司独立董事。

２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

（１）选举公司第四届监事会监事候选人杨志明先生为公司监事（２）选举公司第四届监事会监事候选人孟海刚先生为公司监事议案１中董事和独立董事选举均采用累积投票方式表决，议案２监事选举采用累积投票方式表决；独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交２０１１年第一次临时股东大会表决。

以上议案具体内容详见公司于２０１１年１月１１日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》和《河南华英农业发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年１月２５日上午８：３０—１１：３０时，下午２：００—５：００时。

２、登记地点及授权委托书送达地点：河南省潢川县跃进东路３０８号 河南华英农业发展股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１月２５日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

四、其它事项

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０３７６－３１１９８９６ ；传真：０３７６－３９３１０３０

３、邮政编码：４６５１５０

４、联系人：李远平

五、备查文件

１、《河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

２、《河南华英农业发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》。

特此公告。

附：授权委托书

河南华英农业发展股份有限公司

２０１１年１月１１日

附件：

授 权 委 托 书

致：河南华英农业发展股份有限公司：

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１１年１月２６日召开的河南华英农业发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：

１、请在表决事项栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

２、选举董事和监事，采取累积投票制投票。

３、对议案一表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

４、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的１／２（含１／２）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。