证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-03

　　民生投资管理股份有限公司

　　2011年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　公司本次股东大会未发生否决议案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2011年1月10日（星期一）9:30

　　2、召集人：公司董事会

　　3、现场会议召开地点：

　　青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、会议主持人： 张更生

　　6、会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）4人、代表股份120,397,028股、占公司总股份的22.64％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　（一）采用累积投票审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　各位董事候选人选举结果如下：

　　1、《关于选举马志军先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　2、《关于选举徐建兵先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　3、《关于选举张更生先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　4、《关于选举冯栋先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　5、《关于选举陈良栋先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　6、《关于选举冯壮勇先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　7、《关于选举刘洪渭先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　8、《关于选举刘仲川先生为第七届董事会董事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决情况：同意120,397,028股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股;弃权0股，表决通过。

　　（三）采用累积投票审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　各位监事候选人选举结果如下：

　　1、《关于选举余政先生为第七届监事会监事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　2、《关于选举赵英伟先生为第七届监事会监事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　3、《关于选举刘庚先生为第七届监事会监事的议案》

　　同意120,397,028股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的50％，表决通过。

　　余政先生、赵英伟先生、刘庚先生与公司职工大会选举产生的职工代表监事任江岩女士、庞建华先生组成公司第七届监事会。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

　　2、律师姓名：马焱、马娴慧

　　3、结论性意见:

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年一月十一日

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-04

　　民生投资管理股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　民生投资管理股份有限公司董事会七届一次会议于2011年1月10日在府新大厦215会议室召开。公司于2011年1月6日以传真形式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事8人，张新民独立董事因公务未出席会议，委托刘洪渭独立董事出席会议，并代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　选举马志军先生为公司第七届董事会董事长，徐建兵先生为公司第七届董事会副董事长。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长马志军先生的提名，聘任张更生先生为公司总经理。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　根据总经理张更生先生的提名，聘任冯栋先生为公司副总经理，聘任陈良栋先生为公司财务总监。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　　根据董事长马志军先生的提名，聘任冯栋先生为公司董事会秘书，聘任杜心强先生为公司证券事务代表。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　1、选举马志军、徐建兵、张更生、刘洪渭、刘仲川为战略发展委员会委员，选举马志军为主任委员。

　　2、选举刘洪渭、刘仲川、张新民、徐建兵、张更生为薪酬与考核委员会委员，选举刘洪渭为主任委员。

　　3、选举刘洪渭、刘仲川、张新民、张更生、冯栋为提名委员会委员，选举刘仲川为主任委员。

　　4、选举刘洪渭、刘仲川、张新民、陈良栋、冯壮勇为审计与风险控制委员会委员，选举刘洪渭为主任委员。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年一月十一日

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-05

　　民生投资管理股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　民生投资管理股份有限公司监事会七届一次会议于2011年1月10日在府新大厦215会议室召开。公司于2010年1月6日以传真形式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事4人，余政先生因公务原因未出席会议，委托赵英伟先生出席会议，并代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过了《关于选举第七届监事会监事会主席、副主席的议案》。

　　选举余政先生为公司第七届监事会监事会主席，选举赵英伟先生为公司第七届监事会监事会副主席。

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年一月十一日