证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１１－００２

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年１月１０日上午以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于２０１１年１月７日以书面、电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事９名，实际参与表决的董事９名。董事会由董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

１、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意使用闲置募集资金人民币６０００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

该项议案尚须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于２０１１年１月１１日的《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召集２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

同意于２０１１年１月２６日（星期三）下午十四时三十分在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年１月１１日的《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一一年一月十一日

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１１－００３

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２０１１年１月７日以电子邮件方式送达。会议于２０１１年１月１０日以通讯表决方式召开。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭健先生主持，以通讯表决的方式，形成决议如下：

会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币６０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会

二○一一年一月十一日

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１１－００４

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、公司本次公开发行募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］７７１号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２２００万股，每股发行价为人民币１２．５６元，截至２００８年６月１９日，共收到募集资金总额２７６，３２０，０００．００元，扣除发行费用２６，２９２，７７４．２３元，实际募集资金净额为２５０，０２７，２２５．７７元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字［２００８］９７号《验资报告》审验。

所募集资金计划投入以下项目：１、新建年产６，０００万罐气雾漆生产线项目；２、新建年产５，０００万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目；３、纳尔特节能环保建材项目；４、营销网络建设项目。

二、募集资金使用情况

截至２０１０年１２月末，公司募集资金已使用１３，１８０．６万元，有１２，６２１．８万元储存于专户未使用，根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在六个月内仍有部分资金闲置。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金人民币６０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

导致流动资金不足的原因主要是：公司近期使用自有资金进行了几项对外投资项目，使公司流动资金暂时紧张。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

按现行银行贷款基本利率计算，本次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额约为１６０万元。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行。

三、独立董事意见

公司使用６０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意将该项议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币６０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

五、保荐机构意见

彩虹精化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会第十二次审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，彩虹精化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过六个月，本保荐机构对此事项无异议。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一一年一月十一日

证券代码：００２２５６ 证券简称：彩虹精化 公告编号：２０１１－００５

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于２０１１年１月２６日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开时间：

１、现场会议时间：２０１１年１月２６日下午１４：３０

２、网络投票时间：２０１１年１月２５日至２０１１年１月２６日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月２６日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年１月２５日下午３：００至２０１１年１月２６日下午３：００期间的任意时间。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

（五）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席本次股东大会的对象：

１、截止２０１１年１月２１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

４、本公司保荐机构的保荐代表人。

二、会议审议事项

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案相关内容详见刊登于２０１１年１月１１日的《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、参加现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年１月２４日（上午８：３０～１２：００；下午１３：００～１７：００）

３、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２２５６

２．投票简称：彩虹投票

３．投票时间：２０１１年１月２６日的交易时间，即９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

４．在投票当日，“彩虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１月２５日下午３：００，结束时间为２０１１年１月２６日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表３：激活校验码一览表

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用，如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

３、会务联系方式：

联系人：李化春 李剑

联系电话：０７５５－３３２３６８３８ ３３２３６８２９

联系传真：０７５５－３３２３６８６６

电子邮箱：ｄｏｎｇｓｈ＠ｒａｉｎｂｏｗｖｃ．ｃｏｍ

邮编：５１８１０８

六、备查文件：

《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事会

二○一一年一月十一日

附件：

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１１年１月２６日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。