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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公告(系列) 2011-01-11 来源:证券时报网 作者:
股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2011-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股子公司冻干人用狂犬疫苗(鸡胚细胞) 产业化的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述及投资的必要性 1、项目的基本情况 经公司董事会六届二十五次会议审议通过,同意公司持有67%股权的控股子公司安泽康(北京)生物科技有限公司(以下简称"安泽康")实施冻干人用狂犬疫苗(鸡胚细胞)产业化项目,公司按进度向安泽康提供借款人民币9,909万元用于项目的建设,借款利率按照银行同期贷款基准利率执行。 2、董事会审议情况 公司董事会六届二十五次会议于2011年1月6-9日召开,经董事会9名董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资冻干人用狂犬疫苗(鸡胚细胞)产业化项目的议案》。 3、项目资金由安泽康股东按股比筹措,因其他股东无法筹集其相应承担的项目资金,有关股东以其持有的全部安泽康股权质押给公司,公司向安泽提供该等借款。 二、项目的主要内容 1、项目建设内容及实施 安泽康研发的冻干人用狂犬疫苗(鸡胚细胞)已经完成临床前研究、新药申报并通过药品技术审评,于2010年4月7日取得SFDA批准的《药物临床试验批件》。按照药品研发进程,需要进入临床试验阶段。 本项目的建设包括主体设备、配套生产装置的购置、安装,以及其他相关公用工程及辅助配套设施的建设。项目首期达产后产能为200万人份/年。 2、建设项目选址 北京市顺义区天竺空港经济开发区金马工业园区。 3、建设金额 项目首期预计建设金额为9,909万元。 4、建设时间 项目计划建设期为38个月。 5、经济效益分析 项目首期计划达产后,预计每年销售额3.88亿元(含税)。 6、资金来源 公司按进度向安泽康提供项目借款9,909万元。 三、本次出资对公司的影响 疫苗在疾病的预防和治疗过程中占有重要地位,关系到人类的身体健康,因此,冻干人用狂犬疫苗(鸡胚细胞)产业化项目有着深远的社会效益。该项目符合国家的产业政策,符合我国生物制品发展总体目标,适应全球生物产业发展趋势。通过该项目的实施,将为公司拓展生物发酵和生物化工以外的新兴生物疫苗产业,符合公司的发展战略。该项目建成后,将进一步提升了公司在生物工程行业中的地位,公司产业及产品结构进一步完善,竞争优势将明显增强。 四、备查文件 公司董事会六届二十五次会议决议。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会 2011年1月10日
股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2011-002 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第二十五次会议通知于2010年12月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。2011年1月6-9日以现场方式召开,会议应到董事9人,亲自出席会议的董事7人,委托出席会议的董事2人(其中公司董事李成先生委托公司董事黄平先生代为行使表决权,公司独立董事周春生先生委托独立董事陆正华女士代为行使表决权),公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议对以下议案进行审议和表决。 1、审议通过了《关于设立肇东星湖生物科技有限公司的议案》。 同意公司与黑龙江省肇东市人民政府签订合作的框架协议,在黑龙江省肇东市设立全资子公司肇东星湖生物科技有限公司(公司名称以工商注册登记为准)从事生物工程产业。全资子公司的注册资本为人民币6000万元(首期出资2000万元),经营范围为:生物工程、生物医药(以工商注册登记为准)。董事会授权公司经营班子按照审批权限办理相关事项。 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过了《关于冻干人用狂犬疫苗(鸡胚细胞)产业化的议案》。 同意控股子公司安泽康(北京)生物科技有限公司(以下简称"安泽康")实施冻干人用狂犬疫苗(鸡胚细胞)产业化项目,公司按进度向安泽康提供借款人民币9,909万元用于项目的建设。 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会 2011年1月10日
股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2011-003 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟设立子公司的名称:肇东星湖生物科技有限公司(公司名称以工商注册登记为准) ●拟设立子公司注册资金:6000万元,首期出资2000万元;本公司出资占其注册资本的100%。 一、对外投资概述 1、拟设立子公司的基本情况 经公司董事会六届二十五次会议审议通过,公司与黑龙江省肇东市人民政府签订合作的框架协议,在黑龙江省肇东市设立全资子公司肇东星湖生物科技有限公司(以下简称"肇东星湖")(公司名称以工商注册登记为准)从事生物工程产业。注册资金:6000万元,首期出资2000万元;本公司占100%股份。肇东星湖的经营范围为:生物工程、生物医药(以工商注册登记为准)。董事会授权公司经营班子按照审批权限办理相关事项。 2、董事会审议情况 公司董事会六届二十五次会议于2011年1月6-9日召开,经董事会9名董事投票表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立肇东星湖生物科技有限公司的议案》。 二、投资主体的基本情况 拟设立的肇东星湖投资主体为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司,无其他投资主体。 三、投资标的基本情况 拟设立的肇东星湖注册资本全部由星湖科技自有资金出资,肇东星湖的主要经营业务为生物工程、生物医药。 四、本次对外投资的目的及对公司的影响 本次对外投资符合公司发展战略,有利于延伸主营业务产业链,进一步优化产业布局,做大做强公司生物发酵产业,提高公司的竞争力,为公司的长远发展奠定良好的基础。 五、备查文件 公司董事会六届二十五次会议决议。 特此公告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会 2011年1月10日 本版导读:
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