证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年1月10日

　　2、召开地点：海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长赵序宏先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　7、出席会议的股东有5名、代表股份数量140,208,852股、占公司有表决权总股份19.05%。

　　二、提案审议情况

　　本次临时股东大会以同意140,208,852股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

　　上述提案内容详见公司于2010年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的董事会决议公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海浦瑞律师事务所

　　2、律师姓名：徐玲律师、黄保龙律师

　　3、出具的结论性意见：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　二○一一年一月十一日