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股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2011-002债券代码:122028 债券简称:09华发债 珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第二十五次会议决议公告 2011-01-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事局第二十五次会议通知已于2010年12月31日以传真及电子邮件方式发出,会议于2011年1月10日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议: 以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于收购华纳公司47%股权及华耀公司47%股权的议案》。 为了增加在沈阳项目上的权益,公司出资收购沈阳(国际)会展中心有限公司(以下简称"会展公司")持有的沈阳华纳置业有限公司(以下简称"华纳公司")47%的股权及沈阳华耀置业有限公司(以下简称"华耀公司")47%的股权。 华纳公司成立于2010年1月4日,注册资本为人民币55,000万元,会展公司出资人民币25,850万元,占注册资本47%,公司出资人民币29,150万元,占注册资本53%。华纳公司名下持有沈阳市浑南新区天坛南街12号D39-1、D39-3号、D39-4号宗地,总占地面积162587.1平方米。 华耀公司成立于2010年1月4日,注册资本为人民币15,000万元,会展公司出资人民币7,050万元,占注册资本47%,公司出资人民币7,950万元,占注册资本53%。华耀公司名下持有沈阳市浑南新区天坛南街12号D39-2号宗地,占地面积为29845平方米的土地使用权。 天健正信会计师事务所有限公司对华纳公司、华耀公司财务及资产状况出具了"天健正信审(2011)NZ字第010153号"及"天健正信审(2011)NZ字第010154号"《审计报告》;辽宁众华资产评估有限公司对华纳公司、华耀公司财务及资产状况分别出具了"众华评报字[2011]第108号"及"众华评报字[2011]第109号"《资产评估报告书》,审计评估的基准日为2010年12月31日。截至审计评估基准日,华纳公司资产评估价值为:总资产为人民币1,408,552,463.52元;总负债为人民币444,924,882.61元;净资产为人民币963,627,580.91元。华耀公司资产评估价值为:总资产为人民币295,529,990.56元;总负债为人民币108,064,585.82元;净资产为人民币187,465,404.74元。本次股权转让以上述评估作为作价依据。 经双方协商,本次股权转让的总对价款由以下部分组成: 1、公司受让会展公司持有的华纳公司47%股权需支付股权转让款为人民币452,372,169.46元; 2、公司受让会展公司持有的华耀公司47%股权需支付股权转让款为人民币86,409,161.06元; 3、公司在受让华纳公司47%股权及华耀公司47%股权的同时相应分别向华纳公司提供股东借款人民币153,923,367.92元及向华耀公司提供股东借款人民币46,437,667.48元,以便于华纳公司偿还尚欠会展公司的债务净额人民币153,923,367.92元及华耀公司偿还尚欠会展公司的债务净额人民币46,437,667.48元。 以上股权债权合计,本次股权转让的总对价款为人民币739,142,365.92元。 本次股权收购不涉及关联交易。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○一一年一月十一日 本版导读:
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