证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３０ 证券简称：丰东股份 公告编号：２０１１－００１

江苏丰东热技术股份有限公司

关于第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１１年１月７日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年１月５日以书面、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议由董事长朱文明先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经参与表决董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司在中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行和中国银行股份有限公司大丰支行（以下统称“专户银行”）开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户。

同意公司连同保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）与上述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的公告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于修改＜江苏丰东热技术股份有限公司章程＞的议案》

公司于２００９年６月５日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并上市事宜的议案》，授权董事会在公司股东大会决议范围内全权办理发行、上市事宜。根据公司本次股票发行结果，董事会在２００９年第一次临时股东大会的授权下对《公司章程》（草案）的相关条款予以完善、修改。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司大丰支行申请贷款授信额度的议案》

同意公司因生产经营需要向中国建设银行股份有限公司大丰支行申请最高余额为人民币叁仟万元流动资金贷款授信额度，贷款期限为１２个月，贷款方式为信用贷款。董事会授权董事长朱文明先生根据业务需要在上述额度内向银行申请办理贷款事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司盐城大丰支行申请贷款授信额度的议案》

同意公司因经营发展需要向交通银行股份有限公司盐城大丰支行申请最高余额为人民币贰仟万元流动资金贷款授信额度，贷款期限为１２个月，贷款方式为信用贷款。董事会授权董事长朱文明先生根据业务需要在上述额度内向银行申请办理贷款事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１１年１月７日

附件：

江苏丰东热技术股份有限公司章程修改对照表

证券代码：００２５３０ 证券简称：丰东股份 公告编号：２０１１－００２

江苏丰东热技术股份有限公司

关于设立募集资金专用账户及签订募集资金

三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７５７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价格为人民币１２．００元，募集资金总额为人民币４０８，０００，０００．００ 元，扣除发行费用人民币３６，７９６，４８６．７６ 元后，本次募集资金净额为人民币３７１，２０３，５１３．２４ 元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已出具沪众会字（２０１０）第４２５２ 号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，经公司于２０１１年１月７日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，公司决定分别在中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行（以下统称“专户银行”）开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户；公司连同保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）与上述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

一、公司开设募集资金专项账户情况

１、公司已在中国建设银行股份有限公司大丰支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为３２００１７３７６３６０５２５１２７４１，截止２０１１年１月６日，专户余额为人民币４８，８００，０００．００元。该专户仅用于公司“增资上海昂先用于年加工８２００吨精密热处理专业化配套项目” 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、公司已在江苏大丰农村合作银行开设募集资金专户，账号为：３２０９８２５２０１２０１００１２２２０１１，截止２０１１年１月６日，专户余额为人民币４０，０００，０００．００元。该专户仅用于公司“增资南京丰东用于年热加工８０００吨金属材料生产线项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

３、公司已在交通银行股份有限公司盐城大丰支行开设募集资金专户，账号为：７１００００９０２０１８１７００７７８８１，截止２０１１年１月６日，专户余额为人民币３８，０００，０００．００元。该专户仅用于公司“增资重庆丰东用于年加工１００００吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

４、公司已在中国银行股份有限公司大丰支行开设募集资金专户，账号为：８８０３０８５３８００８０９４００１，截止２０１１年１月６日，专户余额为人民币２４４，４４１，２９３．８０元。该专户仅用于公司“热处理工艺装备技术研发中心项目”募集资金和公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

其中公司以存单方式存放的募集资金１７，０００万元，明细如下：

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续，并通知万联证券。公司存单不得质押。

二、公司与上述各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、万联证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。万联证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各专户银行应当配合万联证券的调查与查询。万联证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权万联证券指定的保荐代表人白树锋、李鸿可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；上述各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；万联证券指定的其他工作人员向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、上述专户银行按月（每月１０日前，如遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送万联证券。上述专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

公司按月（每月１０日前，如遇节假日顺延）向万联证券提供上个月募集资金使用的相关支付凭证、合同等复印件。

六、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过５００万元（含５００万元）的，上述专户银行应在收到公司划款指令时即刻以传真方式通知万联证券，在取得万联证券指定保荐代表人的书面同意后方可划款，划款后及时向万联证券提供专户的支出清单。

公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过５００万元（含５００万元）的，公司应提前２个工作日以传真方式或电子邮件等方式告知万联证券指定的保荐代表人。

七、万联证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。万联证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时书面通知公司、有关银行更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、上述专户银行连续三次未及时向万联证券出具对账单或向万联证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合万联证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、上述专户银行、万联证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且万联证券督导期结束（２０１２年１２月３１日）后失效。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司

董事会

　　 　 ２０１１年１月７日