证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）召开时间：2011年1月10日（星期一）

　　（2）召开地点：公司会议室

　　（3）召集人：本公司第六届董事会

　　（4）主持人：公司副董事长王一萌先生

　　（5）召开方式：现场记名投票表决

　　（6）本次股东大会的股权登记日是2011年1月4日（星期二）

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表公司股份 85,097,436股，占公司有表决权股份总数的42.64%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　经出席本次股东大会的股东及股东代理人进行审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；

　　公司经营范围中所包含的"房地产开发（取得资质证后方可经营）"之内容，系在本公司上市时延续而来，本公司从来没有从事过房地产开发业务，今后也没有从事房地产开发业务之计划。为了集中精力做好公司主业，现根据公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更，取消"房地产开发（取得资质证后方可经营）"一项，同时对《公司章程》第二章第十三条的公司经营范围相应加以修改，即取消 "房地产开发（取得资质证后方可经营）"一项，其它内容不变。公司原来具有的房地产开发资质证书，也将随之注销。

　　同意85,097,436股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

　　公司本届监事会监事毛健康先生因工作调动原因不再担任监事职务，公司监事会对毛健康先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

　　会议选举李一卫先生出任公司第六届监事会监事，任期自即日起至第六届监事会届满止。

　　同意85,097,436股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

　　2、见证律师姓名：陈昊律师、刘延岩律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、西安饮食股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议

　　2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二○一一年一月十日