证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2011－001

　　山东联合化工股份有限公司

　　二届十九次董事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东联合化工股份有限公司（以下简称：联合化工或公司）二届董事会第十九次会议通知于2011年1月5日以电话通讯的方式发出，并于2011年1月10日以通讯方式表决。应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　各董事审议并一致通过了《关于全资子公司山东新泰联合化工有限公司投资建设5万吨/年苯酐技术改造工程的议案》

　　1、同意全资子公司山东新泰联合化工有限公司（以下简称：新泰联化）提出的拟投资建设5万吨/年苯酐技术改造工程的议案，新泰联化为优化产品结构，经对市场考察和调研，并结合被收购资产的产品资源，拟建设该项目，该项目为有机化工，既拓广了公司经营的产品领域范围，又可和现已投入使用的尿素装置实现热能的资源综合利用。

　　项目具体情况如下：

　　（1）设计规模：年产苯酐5万吨

　　（2）工程投资金额：工程投资不超过1.5亿元。

　　（3）工程建设计划到2012年第二季度建成并具备试车条件。

　　（4）该项目建成后，将拓宽新泰联化的产品领域范围，并有效实现资源综合利用，符合联合化工大力开展循环经济的发展思路。

　　2、新泰联化本次投资资金来源为自有资金及通过借款等融资方式得到的资金。本次工程项目的资产投资额1.5亿元，占最近一期经审计（2009年度）净资产7.48亿元的20%，依据公司《章程》之规定，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　山东联合化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月十一日

　　证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2011－002

　　山东联合化工股份有限公司关于全资子

　　公司山东新泰联合化工有限公司投资建设5万吨/年苯酐技术改造工程的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、项目投资概况

　　全资子公司山东新泰联合化工有限公司（以下简称："新泰联化"）为优化产品结构，经对市场考察和调研，并结合被收购资产的产品资源，拟建设5万吨/年苯酐技术改造工程，该项目为有机化工，既拓广了公司经营的产品领域范围，又可和现已投入使用的尿素装置实现热能的资源综合利用。投资额不超过1.5亿元，计划到2012年第二季度建成并具备试车条件。

　　二、投资项目主体介绍

　　1、工程名称：5万吨/年苯酐技术改造工程。

　　2、产品：主产品邻苯二甲酸酐（简称：苯酐），副产品反丁烯二酸（简称：富马酸）。

　　3、工程投资额：不超过1.5亿元。

　　4、项目内容：新泰联化现所在地山东新泰楼德镇，该项目在其所处的新泰市循环经济工业园内建设，采用国内自行设计开发的以邻二甲苯为原料，固定床气相催化氧化法苯酐生产技术和生产设备，建设单套年产5万吨大型苯酐装置。

　　5、资金来源：新泰联化本次投资资金来源为其自有资金及通过向母公司及银行借款等融资方式得到的资金。

　　6、建设计划：计划于2012年第二季度建成试车。

　　公司将对项目进展情况继续关注并及时发布进展公告。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的：

　　新泰联化根据既定发展规划，为优化产品结构，经对市场考察和调研，并结合被收购资产的产品资源，决定建设该项目，该项目为有机化工，既拓广了公司经营的产品领域范围，又可和现已投入使用的尿素装置实现热能的资源综合利用。苯酐是重要的有机（合成）化工原料，在我国最主要的用途是生产邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、混合酯等增塑剂，邻苯二甲酸酯类增塑剂除大量用于PVC树脂外，还广泛用于各种纤维素树脂、不饱和聚酯、环氧树脂、醋酸乙烯树脂和某些合成橡胶中，其对苯酐的拉动式需求将促使苯酐未来市场可期。

　　2、存在的风险：

　　该投资是公司向有机精细化工拓展的新产品新项目，存在因化工市场波动而可能引起的经营环境恶化造成的风险。

　　3、对本公司的影响：

　　新泰联化作为公司的全资子公司，其该次投资存在一定筹备与建设周期，在项目未产生效益前，在一定程度上增加本公司的资金压力和财务费用。但有利于公司逐步形成"主业突出、产品多元、结构优化、规模经营、成本领先"的经营战略格局，为更好充分利用本公司现有的技术优势和管理优势、实现产品多元化奠定基础。

　　特此公告。

　　山东联合化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十一日