证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2011-002

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议通知于2011年1月5日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2011年1月10日上午11：00在学术楼六楼七会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高管列席了会议，会议由公司董事长王晓梅女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举饶育蕾为公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》；

　　同意选举独立董事饶育蕾女士担任公司第四届董事会战略发展委员会委员。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《关于选举饶育蕾为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；

　　同意选举独立董事饶育蕾女士担任公司第四届董事会提名委员会委员。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三、审议通过《关于选举饶育蕾为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　同意选举独立董事饶育蕾女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　四、审议通过《关于选举饶育蕾为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

　　同意选举独立董事饶育蕾女士担任公司第四届董事会审计委员会委员。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○一一年一月十一日

　　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2011-001

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1．本次会议无否决提案或修改提案的情况。

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月10日上午9：00在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王晓梅主持，出席会议的股东及股东授权代表共1名，代表股份66,164,167股，占公司总股本的41.34%，公司董事及部分监事、高级管理人员和公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　同意选举饶育蕾女士担任公司第四届董事会独立董事。饶育蕾女士个人简历详见附件一：《独立董事简介》。

　　该项议案66,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所邹棒律师、廖青云律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　五、备查文件目录

　　1、金瑞新材料科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

　　以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　二○一一年一月十一日

　　附件一

　　独立董事简介

　　饶育蕾，女， 1964年生，农工党员，管理科学与工程博士。曾任中南大学商学院金融系主任；现任中南大学商学院教授、金融创新研究中心主任，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司、湖南省益商小额贷款公司和上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事。与本公司或本公司的控股股东长沙矿冶研究院及实际控制人五矿集团公司不存在任何关联关系；也未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。