证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年 1月10日13：00在公司二楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东（代理人）共计20人，共计49,471,725股，占公司股份总数的64.12%。

　　本次会议由董事会召集，董事长张敏先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

　　（一）本议案表决结果：同意股数为49,471,725股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

　　审议通过了《关于投资年产30万台电动汽车驱动电机项目》的议案。

　　（二）本议案表决结果：同意股数为49,471,725股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

　　审议通过了《关于选举吴玲芳作为公司第三届监事会监事》的议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所蒋政村、张琦律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议

　　2、浙江六和律师事务所出具的《关于浙江方正电机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2011年1月11日