证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１１－００１

深圳英飞拓科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１２月２７日以电子邮件及书面送达等方式发出了召开第一届董事会第二十三次会议的通知，于２０１１年１月７日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，董事长刘肇怀先生主持会议。公司部分监事高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第一届董事会已于２０１０年１２月２７日任期届满，根据《公司章程》的规定，为确保公司的正常决策和运作，在新一任董事被股东大会选举产生前，现任董事应继续履行董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会现同意第二届董事会候选人如下：

１、提名刘肇怀先生、张衍锋先生、林冲先生、华元柳先生为第二届董事会非独立董事候选人；

２、提名朱学峰先生、李沐曾先生、房玲女士为第二届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历见附件。

本议案须提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

该议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第二届董事会董事；独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

上述新聘任的董事在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

二、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

公司已在平安银行股份有限公司深圳中心商务支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、广州银行股份有限公司深圳分行营业部、华夏银行股份有限公司深圳华强北支行开立募集资金专用账户，用于存放募集资金。为规范募集资金管理，保护投资者权益，同意公司与上述五家银行签署《募集资金三方监管协议》。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过《关于修改公司章程的议案》：

鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股３７００万股已于２０１０年１２月２４日在深圳证券交易所上市，根据２０１０年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟按照公司本次公开发行股票的实施结果对《公司章程（草案）》作进一步的完善，并办理相关工商变更登记事宜。现根据股东大会的授权，依据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》等相关规定，对《公司章程》的有关条款修改如下：

１、原《公司章程》第三条 公司于××××年××月××日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股××××万股，于××××年××月××日在××证券交易所上市。

修改为：第三条 公司于２０１０年１２月６日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股３７００万股，于２０１０年１２月２４日在深圳证券交易所上市。

２、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币××××万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币１４７００万元。

３、原《公司章程》第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司××分公司集中存管。

修改为：第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

４、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为××××万股，全部为人民币普通股股票。

修改为：第十九条 公司股份总数为１４７００万股，全部为人民币普通股股票。

５、原《公司章程》第一百七十条 公司指定××××为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改为：公司指定《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于２０１０年１２月６日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股３，７００万股普通股，本次发行后，公司总股本由原１１，０００万股增至１４，７００万股，注册资本由原人民币１１，０００万元变更为人民币１４，７００万元。因此，公司拟于近期办理注册资本变更的工商变更登记手续。

公司在２０１０年第一次临时股东大会上授权董事会在本次发行结束后，根据本次发行情况办理相关工商变更登记。

五、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

议案的详细内容请见《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会公告》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

２０１１年１月７日

附件：

董事候选人简历

刘肇怀，男，５３岁，美籍华人，１９９５年取得美国国籍，中山大学物理系无线电专业本科毕业，美国犹他大学物理学硕士、博士，曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国ＮＥＣ普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文４４篇。１９９３年成立美国洛泰克有限公司，担任总裁。２０００年成立ＩＮＦＩＮＯＶＡ，ＬＬＣ，担任总裁。自２０００年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称“英飞拓有限”）董事长。现担任本公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长兼总裁、美国英飞拓有限公司董事长兼总裁、英飞拓（香港）有限公司董事长兼总裁、ＪＨＬ ＩＮＦＩＮＩＴＥ ＬＬＣ总裁、深圳市洛泰克实业有限公司监事职务。曾被评为“改革开放３０年影响中国安防３０人”（２００８年１２月《中国公共安全》杂志社评选）和“中国交通信息产业１０周年优秀企业家”（２００９年４月《中国交通信息产业》杂志社评选）。直接持有深圳英飞拓科技股份有限公司５１７０万股股份，通过ＪＨＬ ＩＮＦＩＮＩＴＥ ＬＬＣ间接持有深圳英飞拓科技股份有限公司５２８０万股股份，合计持股比例为７１．０９％，与公司副董事长张衍锋为姻亲关系，与公司董事会秘书刘恺祥为叔侄关系，与公司监事刘祯祥为叔侄关系，为ＪＨＬ ＩＮＦＩＮＩＴＥ ＬＬＣ的实际控制人。除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

张衍锋，男，４８岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自２０００年１０月开始，任英飞拓有限董事、总经理。现担任本公司总经理、英飞拓软件公司执行董事职务。未持有深圳英飞拓科技股份有限公司股份，与公司实际控制人刘肇怀为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

林冲，男，４６岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任佛山市海业集团公司软件工程师、深圳市安迪凯实业有限公司技术主管，自２０００年１０月开始，任英飞拓有限董事、副总经理。现担任本公司副总经理职务。未持有深圳英飞拓科技股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

华元柳，男，４４岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，２００１年７月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼生产部经理。现担任本公司副总经理职务。未持有深圳英飞拓科技股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

朱学峰，男，７０岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，华南理工大学教授、博士生导师。曾任华南理工大学自动化系主任、电子与信息学院院长、自动化科学与工程学院院长、校长助理。曾任中国自动化学会理事、中国自动化学会过程检测与仪表委员会理事、中国自动化学会过程控制委员会常务理事、广州自动化学会理事长、广州市电子集团独立董事。现任广州华南理工大学自动化科学与工程学院教授、博士生导师。未持有深圳英飞拓科技股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李沐曾，男，６３岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，嘉应学院副教授。曾任嘉应学院电子信息工程系主任、梅州市电子学会第五届理事长、广东省电子学会第七届常务理事、政协梅州市第四届常委。未持有深圳英飞拓科技股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

房玲，女，４６岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理、深圳市南油有线广播电视台财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部任职。现任深圳市迪威特数字视讯技术有限公司财务总监。未持有深圳英飞拓科技股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１１－００２

深圳英飞拓科技股份有限公司

第一届监事会第一十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１０年１２月２７日以电子邮件及书面送达等方式发出了召开第一届监事会第一十一次会议的通知，于２０１１年１月７日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，监事会主席王卫香主持会议，董事会秘书刘恺祥列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

经监事会审议，认为郭曙凌先生、范宝战先生符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，同意提名郭曙凌先生、范宝战先生为第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事林佳丽女士共同组成公司第二届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

２０１１年１月７日

附件：

监事候选人简历

范宝战，男，２５岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自２００８年９月开始，任公司采购工程师。现担任公司采购工程师职务。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

郭曙凌，男，３４岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自２００４年３月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司网络工程师职务。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１１－００３

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东

大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十三次会议决议，本公司现就召开２０１１年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１１年１月２７日（星期四）上午１０：００开始，会期半天。

二、会议地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

五、会议议题：

１、《关于董事会换届选举的议案》

１．１提名刘肇怀先生为第二届董事会董事候选人；

１．２提名张衍锋先生为第二届董事会董事候选人；

１．３提名林冲先生为第二届董事会董事候选人；

１．４提名华元柳先生为第二届董事会董事候选人；

１．５提名朱学峰先生为第二届董事会独立董事候选人；

１．６提名李沐曾先生为第二届董事会独立董事候选人；

１．７提名房玲女士为第二届董事会独立董事候选人；

本议案中的非独立董事与独立董事选举将分别实行累积投票制。

２、《关于修改公司章程的议案》

以上议案经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，详见２０１１年１月１１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

３、《关于监事会换届选举的议案》

３．１提名郭曙凌先生为第二届监事会监事候选人；

３．２提名范宝战先生为第二届监事会监事候选人。

该议案经公司第一届监事会第一十一次会议审议通过，详见２０１１年１月１１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

本议案中的监事选举将实行累积投票制。

六、出席人员：

（１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

（２）截止２０１１年１月２０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日：２０１１年１月２６日（星期三）９：００～１７：００。

八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年１月２６日（星期三）９：００～１７：００持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１１年１月２６日（星期三）１７：００前到达本公司为准）。

九、会议登记地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

邮编：５１８０３３ 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－８６０９６０００ 传真：０７５５－８６０９８１６６

联系人：刘恺祥

十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

２０１１年１月７日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席深圳英飞拓科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１１－００４

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监会许可【２０１０】１７５６号文核准，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通（Ａ股）３７００万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币５３．８元，募集资金总额为人民币１９９，０６０万元，扣除发行费用人民币１３，６５６．３９万元，募集资金净额为人民币１８５，４０３．６１万元，立信大华会计师事务所有限公司于２０１０年１２月２０日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字［２０１０］１８６ 号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司连同保荐机构平安证券有限责任公司（下称“平安证券”）分别与平安银行股份有限公司深圳中心商务支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、广州银行股份有限公司深圳分行营业部、华夏银行股份有限公司深圳华强北支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下

一、 上述五家银行开设募集资金专项账户的具体内容如下：

１、公司在平安银行股份有限公司深圳中心商务支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为０１５２１００４３１９５６，截止２０１０年１２月３０日，专户余额为４５，０００．００万元，该专户中２４，８９０．００万元用于公司视频监控产品技改扩建项目，其余用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用。公司以存单方式存放的募集资金４４，８００．００万元，开户日期为２０１０年１２月３０日，期限３个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。

２、公司在宁波银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为７３０１０１２２０００４８８４８０，截止２０１０年１２月３０日，专户余额为３０，０００．００万元，该专户中９，８１０．００万元用于公司光端机系列产品技改扩建项目，其余用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用。公司以存单方式存放的募集资金２９，９００．００万元，开户日期为２０１０年１２月３０日，期限３个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。

３、公司在华夏银行股份有限公司深圳天安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为４５５５２００００１８３９３００００３３２７，截止２０１０年１２月３０日，专户余额为３５，０００．００万元，该专户中８，９９０．００万元用于公司营销网络建设项目，其余用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用。公司以存单方式存放的募集资金３４，９００．００万元，开户日期为２０１０年１２月３０日，期限３个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。

４、公司在广州银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为８１２０００１９８２０２２００，截止２０１０年１２月３０日，专户余额为２０４，７２４，１２６．００元，该专户中７，２６０．００万元用于公司研发中心技改扩建项目，其余用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用。公司以存单方式存放的募集资金２０，４００．００万元，开户日期为２０１０年１２月３０日，期限３个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。

５、公司在华夏银行股份有限公司深圳华强北支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为４５４１２００００１８３９３０００００２３４，截止２０１０年１２月３０日，专户余额为５５，０００．００万元，该专户用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用。公司以存单方式存放的募集资金５５，０００．００万元，开户日期为２０１０年１２月３０日，期限３个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。

二、公司与专户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、平安证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权平安证券指定的保荐代表人潘志兵、王会然可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、银行按月向公司出具对账单，并抄送平安证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。

七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时向公司和银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向其通知专户大额支取情况，以及存在未配合其调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议至专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导期结束之日起失效。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二○一一年一月七日

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１０－００６

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于２０１０年１２月２７日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于２０１０ 年１２月２６日召开职工代表大会，对第二届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举，会议由工会主席张文赞先生主持，经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票的方式，一致同意选举林佳丽女士为公司第二届监事会职工代表监事。林佳丽女士将与公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。（林佳丽女士简历详见附件）

上述职工监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

２０１１年１２月２６日

附件

林佳丽，女，３０岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自２００４年１０月开始，任英飞拓科技（深圳）有限公司文档管理工程师。现任本公司文档管理工程师。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。