证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次会议通知于2011年1月5日以电子邮件形式发出，会议于2011年1月8日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资设立子公司的议案》

　　根据公司业务发展需要，公司拟在重庆市投资设立一家全资子公司，具体注册情况如下：

　　公司名称：重庆怡亚通供应链有限公司（暂定，以审批机关及登记机关登记的为准）

　　注册资本：人民币1000万元

　　投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司100%控股

　　经营范围：与公司经营范围一致，以审批机关及登记机关核准登记的为准。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2011年1月8日