证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议通知于2011年1月5日以通讯方式发出，会议于2011年1月10日下午2：00在南京中电熊猫信息产业集团有限公司2105会议室现场召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事6人，实到董事5人，董事孙伟彪因出差未能出席会议，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过《聘任公司证券事务代表议案》

　　因公司原证券事务代表已辞职，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司聘任倪华东先生为证券事务代表，任期与本公司第六届董事会一致。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一一年一月十一日

　　简历：

　　倪华东，男，1975年10月出生，党员，本科学历。1998年参加工作，历任公司证券处职员、证券处副处长，华金晨科技有限公司总经理；现任公司证券部部长。2010年12月已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务;未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　联系方式：

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