证券时报多媒体数字报

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-002

江苏神通阀门股份有限公司

关于继续利用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月１０日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６６２号”文件《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司发行人民币普通股（Ａ 股）２，６００ 万股，发行价格为每股人民币２２．００元，募集资金总额为人民币５７，２００万元，扣除发行费用人民币３，９２６．７０万元后，实际募集资金净额为人民币５３，２７３．３０万元。以上新股发行的募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司于２０１０年６月１０日进行了审验，并出具“天衡验字［２０１０］０３９号”《验资报告》。

公司在交通银行股份有限公司南通启东支行处开立了一个募集资金专户（账号：７０２００６６２９０１８０１００３００８５），截止到２０１０年１２月３１日，募集资金已使用５，２７３．３０ 万元，募集资金暂借补充流动资金５，０００．００万元，剩余募集资金余额４３，０００．００ 万元全部以定期存单和通知存款的形式存放，募集资金利息收入４４３．１０万元，募集资金专户余额４４３．１０万元。以定期存单和通知存款形式存放的募集资金明细具体如下：

公司本次募集资金净额为人民币５３，２７３．３０万元，募集资金投资项目—核电阀门扩大生产能力项目计划使用募集资金总额为人民币１６，９３５．００万元，根据公司募集资金投资项目建设进度和计划，大部分募集资金短期内将闲置。２０１０年８月２日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于公司核电阀门扩大生产能力项目中的核电阀门毛坯铸造车间已开始投入运营，同时随着公司核电阀门生产经营规模的扩大，公司所需的营运流动资金不断增加，经充分评估和筹划，董事会同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币５，０００万元，使用期限自董事会审议通过之日（２０１０年８月２日）起，不超过六个月。截至２０１１年１月７日，公司已将暂时用于补充流动资金的５，０００万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐人。

二、本次继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第八次会议审议，公司拟继续利用５０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。

公司继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资， 且承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。

三、独立董事意见

公司独立董事黄明亚、孙志文对本次继续利益部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：１、截止２０１１年１月７日， 公司已将上次用于补充流动资金的５，０００万元在到期日（２０１１年１月３１日）之前全部归还至公司募集资金专户， 同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人， 公司募集资金的存储和使用符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司经营成本。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续利用５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例不超过１０％，使用期限不超过六个月，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。２、该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的发展战略及全体股东和公司的利益。３、我们同意董事会关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

四、监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议审议了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：该事项符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了法定程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司继续利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币５，０００万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构和保荐代表人经核查公司最近一期财务报告及募集资金投资项目的进展情况后认为：

１、基于江苏神通募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划，结合江苏神通的生产经营情况，本次江苏神通继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解江苏神通流动资金压力，降低其财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；

２、本次江苏神通继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，不会影响募集资金投资项目投资计划的正常进行；

３、江苏神通最近十二个月未从事证券投资等高风险投资，公司承诺在补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资；

４、本次募集资金使用行为履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本保荐机构及保荐代表人同意江苏神通继续以５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

备查文件：

１、第二届董事会第八次会议决议；

２、第二届监事会第六次会议决议；

３、华泰证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见；

４、独立董事关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一一年一月十一日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-003

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

１、会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１１年１月５日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

２、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１１年１月１０日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

３、会议出席情况：本次会议应出席董事６名，实际出席６名（其中黄明亚、孙志文以通讯方式出席）；

４、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

５、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

１． 关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

截止２０１１年１月７日， 公司已将上次用于补充流动资金的募集资金５，０００万元在到期日（２０１１年１月３１日）之前全部归还至公司募集资金专户， 同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人， 公司募集资金的存储和使用符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。为提高资金使用效率， 降低财务费用， 在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下， 现继续以５，０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。

表决结果： 同意： ６票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

三、备查文件

江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一一年一月十一日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-004

江苏神通阀门股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１１年１月５日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１１年１月１０日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事３名，实际出席３名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

１． 关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

截止２０１１年１月７日， 公司已将上次用于补充流动资金的募集资金５，０００万元在到期日（２０１１年１月３１日）之前全部归还至公司募集资金专户， 同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人， 公司募集资金的存储和使用符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。为提高资金使用效率， 降低财务费用， 在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下， 现继续以５，０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。公司最近十二个月未从事证券投资等高风险投资， 公司承诺在补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

表决结果： 同意： ３票； 反对： ０票； 弃权： ０票，议案获得通过。

三、备查文件

江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

监事会

二○一一年一月十一日