证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000921 股票简称：ST科龙 公告编号：2011-001

　　海信科龙电器股份有限公司

　　关于取消2011年第一次

　　临时股东大会议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）分别于2010年12月3日在香港联交所网站发布了《临时股东大会通知》（「H股通知」）和2010年12月4日在公司指定媒体发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（「A股通知」），本公司谨定于2011年1月20日召开本公司2011年第一次临时股东大会（「本次股东大会」）。

　　A股通知中第八项议案："审议通过本公司与北京雪花电器集团公司于2010年12月3日签订的《物业服务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易" ，上述议案经本公司董事会审议通过后即可开展，无须提交本次股东大会审议。但因工作失误， A股通知把上述议案提交本次股东大会审议，而H股通知并无审议上述议案，故导致本次股东大会两地审议议案的不一致。为保持本次股东大会两地审议议案的一致性，现予以更正，将上述议案从A股通知中取消。取消上述议案后，本公司本次股东大会审议的议案为：

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　1、审议及批准《关于选举王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》；

　　2、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》；

　　3、审议通过《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；

　　4、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2010年12月3日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

　　5、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

　　6、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2010年12月3日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

　　7、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2011年1月11日

　　股票代码：000921 股票简称： ST科龙 公告编号：2010-081

　　海信科龙电器股份有限公司

　　关于召开2011年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）谨定于2011年1月20日（星期四）上午9：30在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2011年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2011年1月20日（星期四）上午9：30

　　2.召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2010年12月20日

　　6.出席对象：

　　（1）于2010年12月20日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2010年12月30日（星期四）或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）交回出席本公司股东大会的确认回执（出席确认回执详情请参阅附件一），有权出席2011年第一次临时股东大会。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的专业人士

　　二、会议审议事项

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　1、审议及批准《关于选举王爱国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》；

　　2、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》；

　　3、审议通过《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；

　　4、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2010年12月3日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

　　5、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

　　6、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2010年12月3日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

　　7、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2010年12月3日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

　　上述第一、二、三项议案请详见本公司于2010年 12 月3 日在指定媒体发布的公告，其余议案请详见本公司与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）拟出席本公司2011年第一次临时股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（2）拟出席本公司2011年第一次临时股东大会的H股股东，除应当在2010年12月30日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2010年12月 20日（下午四时三十分）或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2.登记时间：2010年12月30日或之前

　　（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）

　　3.登记地点： 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信科龙电器股份有限公司证券部

　　邮编：528303

　　传真：（0757）28361055

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570

　　传真：（0757）28361055

　　联系人：夏峰 黄倩梅

　　2.会议费用：参加本次会议的股东往返交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　见附件二

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2010年 12月3日

　　附件一：确认回执

　　海信科龙电器股份有限公司

　　Hisense kelon electrical holdings Company Limited

　　（于中华人民共和国成立之股份有限公司）

　　参加海信科龙电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）2011年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　姓名：_____________________　 持股情况：______________________ 股

　　身份证号码：_______________ 电话号码：______________________　_

　　地址：____________________________________________________________

　　日期：_____________________　 股东签名：___________________________

　　附注：

　　1. 2010年 12月20 日（星期一）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在2010年12 月20 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由2010年12 月 21日（星期二 ）起至2011年 1月20 日（星期四 ）止，公司将暂停办理H股股东过户登记手续。

　　2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　3.请提供身份证复印件。

　　4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2010年 12月30日或之前送达本公司。

　　6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信科龙电器股份有限公司证券部

　　邮政编码：528303

　　(2)如此表采用传真形式，请传至：

　　海信科龙电器股份有限公司

　　传真号码：86-757-28361055

　　附件二：授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　委托日期： 年　　月　　日