证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为１０３８４．０１４万股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年１月１８日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、“公司股权分置改革于２００７年５月２１日经相关股东会议通过，以２００８年１月１６日作为股权登记日实施，于２００８年１月１８日实施后首次复牌。”

２、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化：

经本公司第６届董事会２００９年第５次会议及２００９年第１次临时股东大会审议通过，并经中国证监会（证监许可［２０１０］５１５号文）核准，２０１０年５月，公司非公开发行８０５１．９４８万股普通股股票， 此次发行的股份已于２０１０ 年５月２０日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。该股份自发行结束之日起１２ 个月不得转让（其中公司控股股东南通产业控股集团有限公司认购的股份限售期为３６个月），该部分新增股份预计可流通时间为２０１１ 年５ 月２０ 日（南通产业控股集团有限公司预计可流通时间为２０１３年５月２０日）。

公司股本结构变化： ，２０１０年５月公司非公开发行股票后，公司股本总额由２３８４４．４７６４万股增至３１８９６．４２４４万股（其中有限售条件流通股１８４３５．９６２万股，占公司总股本的比例为５７．８０％；无限售条件流通１３４６０．４６２４万股， 占公司总股本的比例为４２．２０％），均为人民币普通股。

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况及新增限售流通股股东情况：

单位：万股

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：华泰证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

“南通科技相关股东履行了股改中做出的承诺，南通科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。”

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１０３８４．０１４万股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年１月１８日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

注：表中南通产业控股集团有限公司持有的剩余有限售条件的流通股份１６１０．３８９６万股系２０１０年５月公司非公开发行股票形成的。公司股改形成的限售股１０３８４．０１４万股已全部安排上市。

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司

董事会

2011年1月12日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书