证券时报多媒体数字报

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2011—001

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

使用闲置募集资金补充流动资金到期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第十一次会议于2010年7月14日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限自2010年7月14日起至2011年1月14日止。具体内容详见2010年7月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第六届第十一次董事会决议公告》(公告编号为:2010-016)及《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号为:2010-017)。

公司本次在规定时间内共使用闲置募集资金4,600万元补充流动资金,所有资金主要用于公司日常经营活动支出,既为公司生产经营资金周转提供了支持,同时又为公司节约了财务费用约128.2万元。根据该次董事会决议,公司将于2011年1月14日将4,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2011年1月12日

证券代码:000851　　 　证券简称:高鸿股份　　 公告编号:2011—002

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第六届第十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第十六次会议于2011年1月6日发出会议通知,2011年1月12日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事7人,实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

一、审议通过《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意将2009年募集资金项目“IT连锁门店拓展”项目的实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群,实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。详见《关于变更募集资金“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的公告》。

本议案提交董事会前已征求独立董事意见,独立董事发表独立意见,监事会发表意见,保荐机构出具保荐意见。

提交最近一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意聘任王芊先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人,聘任孟汉峰先生为公司副总经理。任期自董事会批准之日起至2012年5月18日。

本议案提交董事会前已征求独立董事意见,独立董事发表独立意见。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意对《公司章程》的修订具体如下:

原章程第一百三十三条:“董事会由7名董事组成,其中独立董事4名,设董事长一人,副董事长一至二人。董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。”

拟修改为:“董事会由7名董事组成,其中独立董事5名,设董事长一人,副董事长一人。董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。”

提交最近一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,董事会审议批准之后,期限自2011年1月14日起不超过6个月。(即2011年1月14日至2011年7月14日止)

独立董事出具了独立意见,保荐机构出具了保荐意见,均同意公司使用闲置募集资金补充流动资金。

具体情况详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

五、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意召开公司2011年第一次临时股东大会审议如下议案:

1、《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见《2011年第一次临时股东大会通知》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2011年1月12日

证券代码:000851　　　证券简称:高鸿股份　　公告编号:2011—003

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于变更募集资金“IT连锁门店拓展”项目

实施地点及实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年6月4日,公司2009年第四次临时股东大会批准非公开发行不超过8,000万股股份,2009年11月12日本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(“证监许可[2009]1168号文”)核准,公司2009年11月向9名特定投资者非公开发行7,300万股股票,特定投资者均以现金认购。2009年12月1日,中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具中瑞岳华验字[2009]第249号《验资报告》,确认募集资金净额为463,498,000.00元。

一、拟变更募集资金“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式概述

公司募集资金46,349.8万元拟用于IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统项目和3G移动互联网增值业务及互联网增值业务。其中公司拟对IT连锁门店拓展业务投入为19,350万元,项目的主要实施地点是在华北、华东、华南、华中、西南、西北等地向电脑城租用经营场所开展IT连锁销售业务。实际截至2010年12月31日,公司对该项目连锁店面经营投入为8,600万元,符合项目实施进度。

经公司第六届第十六次董事会审议一致通过《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案》,同意将2009年募集资金项目“IT连锁门店拓展”项目的实施地点及实施方式,实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市开发区佰和数码广场开设大规模连锁销售店群,实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。

此项议案需提交股东大会审议批准。

二、拟变更募集资金IT连锁门店拓展项目实施地点及实施方式的原因及影响

公司现有的IT连锁经营业务全部是向电脑城物业租用经营场所,现电脑城租金价格大幅上调,换租成本较高,且每年换租不利于公司可持续发展,公司在IT连锁销售业务推展方面面临巨大压力。

1.房产价格波动严重,经营成本提高

公司现有IT连锁销售店面布局全部在北上广等一线城市和郑州、南京、沈阳等二线城市。2010年房地产价格大幅上涨,受一线城市和二线城市房产价格上涨,电脑城店面物业租金呈逐年上升趋势,经营费用的大幅上升致公司经营成本提高。

2.电脑城物业每年换租,不利于公司可持续发展

现阶段我国电脑城物业要求每年换租,成本较高,且由电脑城物业方主导店面调整,店面装修,不利于公司IT连锁销售业务的可持续发展。

3.缩短公司管理半径,降低管理成本

烟台市位于山东省,我国首批沿海开放城市之一,是环渤海经济圈内以及东亚地区国际性港城、商城、旅游城,地理位置十分优越,产业配套齐全,经济、交通、信息发达,周边硬件设施完备,门店集中便于管理。

鉴于以上因素,公司拟变更募集资金“IT连锁门店拓展”项目的实施地点及实施方式。本次变更募集资金“IT连锁门店拓展”项目的实施地点及实施方式利于公司募集资金的有效利用,项目的顺利推展。

三、拟变更募集资金“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的风险提示

本次拟变更募集资金“IT连锁门店拓展”项目的实施地点及实施方式。在进行IT连锁门店的拓展业务的经营过程中都会随时存在和面临无法回避的各类经营风险。

1、烟台市老城区现有IT零售卖场已形成聚集,电脑城现阶段都满租,经营情况较好,项目的实施地点在烟台开发区,存在一定竞争压力。

2、项目实施地点所在的烟台开发区人员素质比较高,消费观念新颖,对卖场要求高,我司卖场按商场模式经营IT卖场的理念,经营压力大。

3、IT零售卖场统一收银,现阶段国内还没有此类大范围使用的案例,需要探索经验,在实际中摸索出一套集现场经营、财务运作、人员培训等多位一体的模式。

4、未来国美、苏宁等全国3C连锁卖场和亿维等山东IT连锁经销商是公司重要的竞争对手。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构对变更IT连锁门店拓展项目实施地点及实施方式的意见。

公司独立董事发表了独立意见:

鉴于市场环境的变化,公司拟将2009年募集资金项目“IT连锁门店拓展”项目的实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群,实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。本次募集资金实施地点及实施方式的变更,符合公司发展战略的要求,提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,符合上市公司及全体股东的利益。

公司监事会发表意见如下:

本次变更2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展项目”实施地点及实施方式是为了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,符合市场的需求,决策程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。

公司保荐机构西南证券股份有限公司发表意见:

1、公司本次仅变更募投项目实施地点和实施方式,不会改变募集资金投资项目建设内容,不存在违规使用募集资金的情形,不损害公司及股东的利益,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、西南证券同意,公司变更募投项目“IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统项目”实施地点及实施方式的方案经公司股东大会通过并完成必要的法律程序和信息披露后,可以实施。

五、公司本次变更募集资金IT连锁门店拓展项目的实施地点及实施方式的方案,经公司股东大会批准后方可实施。

六、备查文件

1.公司第六届第十六次董事会会议决议

2.独立董事关于独立董事关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的独立意见

3.公司监事会第六届第八次会议决议

4.公司保荐机构关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的核查意见

5.关于变更IT连锁门店拓展的实施地点和实施方式的可行性分析

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2011年1月12日

证券代码:000851　　 证券简称:高鸿股份　　 公告编号:2011—004

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年1月6日发出会议通知,公司董事会第六届第十六次会议于2011年1月12日以通信方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。现就公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事宜公告如下:

公司2009年11月30日非公开发行股票共计7,300万股,根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2009]第249号《验资报告》,本次发行募集资金总额489,100,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为463,498,000.00元。本次募集资金使用计划如下:

IT连锁门店拓展和基于3G 的移动电子商务系统计划投资31,350万元;3G 移动互联网增值业务及互联网增值业务计划投资15,000万元。

截止目前公司募集资金均按计划使用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司于2010年7月14日第六届第十一次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》公司使用募集资金4,600万元补充流动资金,将于2011年1月14日全部归还。

根据公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况,公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,在公司于2011年1月14日归还上次使用募集资金补充流动资金的4,600万元后,将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,董事会审议批准之后,期限自2011年1月14日起不超过6个月。按同期银行贷款利率5.81%计算,预计本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金可节省财务费用133.63万元。

公司承诺,上述资金使用期限届满将及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时,公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次用于补充流动资金的闲置募集资金未超过公司募集资金总额的10%。

公司经营状况良好且银行信贷信誉高,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时利用自有流动资金及银行贷款资金归还用于暂时补充流动资金的募集资金,不会影响募集资金项目的正常实施。

公司聘请的保荐机构西南证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见:经核查,西南证券及保荐代表人认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届第十六次董事会审议通过,审议程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。西南证券及保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

本公司独立董事就公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下:公司本次拟以闲置募集资金补充流动资金的事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出,符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会前次使用部分闲置募集资金4,600万元补充流动资金在2011年1月14日到期归还后,拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。

特此公告。

备查文件:

1. 第六届董事会第十六次会议决议

2. 《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见》

3. 《西南证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2011年1月12日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2011—005

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

本公司董事会第六届第十六次会议上决定,召开公司2011年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

2. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2011年1月31日14时;网络投票时间∶通过互联网投票系统投票开始时间为2011年1月30日下午3:00 至2011年1月31日下午3:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月31日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。

3. 召开方式:网络投票与现场投票相结合。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

4. 参加股东会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 会议出席对象:

(1)本次相关股东会议的股权登记日为2011年1月27日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能出席现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 现场会议地点:北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案》

2.《关于修订<公司章程>的议案》

会议审议事项均已于公司第六届第十六次董事会审议通过,议案披露情况详见同日公告。

三、会议登记办法

1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间:2011年1月28日 上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

3. 登记地点:北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月31日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为:证券代码:360851 证券简称:高鸿投票。

3.股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360851;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00 代表议案一,具体情况如下:

注:本次股东大会投票,100.00代表全部两项议案,本次需审议的议案无子议案。1.00 元代表对议案一进行表决。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

5)确认投票委托完成。

4.注意事项

1)投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。办理身份认证手续申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、临时股东大会联系方式

联系方式:北京市海淀区学院路40号研6楼大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会办公室

联系人:孙迎辉

联系电话:01062303100—8029

传真电话:01062301900

六、其他事项

1.本次现场会议为期半天,与会股东所有费用自理。

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2011年1月12日

附件:授权委托书(注:授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托(　 　　)先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期: 年 月 日

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年1月12日在北京召开。会议由郭光莉女士主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。经与会监事审议,通过以下决议:

一、会议审议通过《关关于变更公司2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

由于市场原因,公司拟将2009年募集资金项目“IT连锁门店拓展项目”的实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群,实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。

监事会认为,本次变更2009年度非公开发行股票项目“IT连锁门店拓展项目”实施地点及实施方式是为了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,符合市场的需求,决策程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

监 事 会

２０１１年１ 月１２日