证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：现场会议

　　3、会议召开日期和时间：2011年1月12日（周三）上午9：00-11：00。

　　4、会议召开地点：公司会议室

　　5、会议主持人：董事长钟烈华先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表公司有表决权股份294,619,200股，占公司股份总数的73.655%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　会议按照召开2011年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东审议，以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于制定<薪酬激励计划管理办法>和<薪酬激励计划实施细则>的议案》。

　　表决情况：294,619,200股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、律师出具的意见

　　本次股东大会由君合律师事务所深圳分所余峥、郭晓夏律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　五、备查文件包括

　　1、广东塔牌集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、君合律师事务所深圳分所《关于广东塔牌集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年一月十二日