证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2011-001

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于2010年12月31日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2011年1月11日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　修改后的《公司章程》和《公司章程修正案》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《股东大会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《董事会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

　　修改后的《关联交易公允决策制度》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　修改后的《对外投资管理制度》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

　　修改后的《募集资金使用管理制度》和《募集资金使用管理制度修正案》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

　　八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新制订〈内部审计制度〉的议案》。

　　新制订的《内部审计制度》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　新制订的《投资者关系管理制度》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

　　《对外提供财务资助管理制度》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

　　《外部信息报送和使用管理制度》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建年产1300万米特种饰面材料生产线项目的议案》。

　　《关于新建年产1300万米特种饰面材料生产线项目的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年1月12日。

　　以上议案中，议案一、二、三、四、五、六尚需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　2011年1月12日

　　股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2011-002

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　关于新建年产1300万米特种饰面材料

　　生产线项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、新建项目基本概况

　　1、项目名称：年产1300万米特种饰面材料生产线项目

　　2、项目实施主体：浙江帝龙新材料股份有限公司

　　3、项目建设地点：拟在公司厂区(临安市玲珑工业区)北侧的预留地，新建生产、仓储、动力站房等。

　　4、项目建设内容：拟购买高档特种饰面材料印刷线1条、特种饰面材料复合线1条、复卷机1台以及动力配套系统和其他辅助设备。

　　5、项目建设规模：项目建成达产后，形成年产1300万米特种饰面材料生产能力。

　　6、项目建设进度：项目建设期为10个月，达产期为2年。

　　7、投资估算：项目总投资3800万元，其中：土建工程投资1800万元，其他费用200万元，设备购置及安装费用900万元，铺底流动资金900万元。

　　8、资金来源：公司自有资金

　　9、项目经济效益分析：项目达产后，预计可实现年销售收入7800万元，利润总额858万元。

　　上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

　　二、项目建设背景

　　1、家具和装饰装修市场的内需逐年呈现增长态势

　　随着人们生活水平不断提高，对家具和装修的需求呈现多样化的发展趋势。特种饰面材料的运用使装饰的整体性和美观性得到了很大的提升,丰富了产品的设计,增强了产品的多样性。

　　2、公司具备生产特种饰面材料的良好条件

　　1）公司目前已建立了较为完整的销售网络,具有丰富的客户资源和优质的品牌资源。鉴于公司大多数客户也存在使用特种饰面材料的情形,对公司特种饰面材料的市场开拓十分有利。该项目的实施，有利于公司更好更全面的为新老客户服务。

　　2）公司目前拥有国内领先的花色版辊资源，花色新，品种齐。该项目可以有效的利用现有的版辊资源,有利于公司快速进入市场，并有效降低成本。

　　3）公司是国内最早进入装饰行业的企业之一，经过多年的经验积累和培养，已在产品研发、设计等主要生产环节拥有掌握核心技术、工艺熟练的专业人才。

　　而特种饰面材料生产工艺在技术上与公司现有主导产品生产工艺具有较强的相似性，公司实施本项目基本不存在技术障碍。

　　三、项目产品市场前景

　　目前国内特种饰面材料普遍品质一般,高端市场主要依赖于进口,其产品售价较高，产品品质与进口产品接近的国内生产厂家不多。

　　初步估算，目前特种饰面材料国内的市场容量在25～30亿元，每年以20%的增长速度发展，目前市场存在较大的供需缺口，因此，公司当前实施该项目有着良好的市场机遇。同时，公司通过实施本项目，也有利于增加公司产品系列，加快发展步伐，提高核心竞争力，不断巩固公司在装饰材料行业的领导地位,形成产品链状效益,提高公司整体的市场竞争力。

　　四、项目风险提示

　　1、政策风险

　　政府对房地产行业的宏观调控，有可能会对装饰行业带来一定的冲击，存在一定的政策风险。

　　2、市场风险

　　当前国内特种饰面材料供给存在一定缺口的市场基本面给项目实施提供了良好的市场机遇，公司在决定实施本项目之前，已进行了较为充分分析和论证。但尽管如此，由于市场本身具有不确定因素，仍有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

　　五、相关审核及批准程序

　　公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于新建年产1300万米特种饰面材料生产线项目的议案》，该议案不需要提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　2011年1月12日