证券时报多媒体数字报

　　股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 　 公告编号2011-002

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　第六届董事会2011年度

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会于2011年1月7日以E-mail和专人送达的方式发出其2011年度第一次临时会议的书面会议通知。会议于2011年1月12日上午九时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议形成决议如下：

　　一．审议并全票通过《关于选举第六届董事会董事长的报告》。鉴于王芬女士已于近日向董事会递交辞呈申请辞去董事长职务，经审议，董事会同意选举郑少平先生担任第六届董事会董事长。（郑少平先生个人履历详见附件1）

　　二．审议并全票通过《关于选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的报告》。鉴于王芬女士已于近日向董事会递交辞呈申请辞去董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，经审议，同意选举郑少平先生担任第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

　　三．审议并全票通过《关于总经理辞职的报告》，同意郑少平先生辞去公司总经理职务。

　　四．审议并全票通过《关于聘任公司常务副总经理的报告》，同意聘任张宁先生担任公司常务副总经理。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　1. 常务副总经理的任职资格合法。

　　经审阅张宁先生的个人履历（详见附件2），未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2. 常务副总经理的提名方式、聘任程序合法。

　　常务副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3. 经了解，张宁先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任 所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　五．审议并全票通过《关于证监局现场检查整改计划的报告》，同意将公司整改计划报送深圳证监局并按计划内容进行整改。

　　六．审议并全票通过《关于调整麻涌港区散粮仓库建设方案并追加投资的报告》，同意调整麻涌港区散粮仓库的建设方案并追加投资8500万元。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年一月十三日

　　附件1：郑少平先生个人履历

　　郑少平先生，获大连海运学院航海专业学士学位,海商法研究生毕业。历任本公司副总经理和深圳赤湾港集装箱公司总经理，现任赤湾集装箱码头有限公司总经理。1999年5月至今担任本公司董事。1998年12月至2002年5月任本公司副总经理，2003年4月至2004年9月任本公司副总经理，2004年9月至今担任本公司总经理，2010年4月至今担任本公司副董事长。

　　郑少平先生与本公司控股股东不存在关联关系；截至2011年1月11日持有公司股份186,781股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件2：张宁先生个人履历

　　张宁先生，工学硕士。1995年10月起任职赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部副经理、经理、助理总经理等职，现任该公司副总经理。1999年5月至2004年12月担任本公司职工监事。2004年12月至今担任本公司副总经理，2005年5月至今担任本公司董事。

　　张宁先生与本公司控股股东不存在关联关系；截至2011年1月11日持有公司股份141,791股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 　 公告编号2011-003

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　第六届监事会2011年度

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赤湾港航股份有限公司第六届监事会于2011年1月7日以E-mail、传真和专人送达的方式发出其2011年度第一次临时会议的书面会议通知。会议于2011年1月12日上午十一时三十分在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六会议室召开。会议应出席监事五名，实际出席监事三名。余利明监事会主席和倪克勤监事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并分别委托黄惠珍监事和赵朝雄监事代为出席会议、发表意见并签署会议相关文件。会议由黄惠珍监事主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并全票通过公司《关于证监局现场检查整改计划的报告》，同意将公司整改计划报送深圳证监局并按计划内容进行整改。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年一月十三日

　　深圳赤湾港航股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司常务副总经理的独立意见

　　深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2011年度第一次临时会议于2011年1月12日召开，会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的报告》，同意聘任张宁先生为公司常务副总经理。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：

　　1. 常务副总经理的任职资格合法。

　　经审阅张宁先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2. 常务副总经理的提名方式、聘任程序合法。

　　常务副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3. 经本人了解，张宁先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　独立董事：李悟洲、郝珠江、张建军

　　二〇一一年一月十二日