证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

本次会议没有议案被否决。

二、会议召开情况

１、召开时间

现场会议召开时间：２０１１年１月１２日下午１４：３０。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月１２日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票的时间为２０１１年１月１１日１５：００ 至２０１１年１月１２日１５：００。

２、现场会议召开地点：乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦１１楼公司会议室

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长丁治平

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人６１人，代表有表决权股份总数１６０，９８２，９３４股，占公司股份总额 股的３３．４６％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人１人，代表有表决权股份总数１６０，３２９，５８４股，占公司股份总额的３３．３２％；通过网络投票的股东６０人，代表有表决权股份总数６５３，３５０股，占公司股份总额的０．１４ ％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金投向的议案》；

该议案经表决，同意１６０，７９３，２３６股，占出席会议有效表决权股份数的９９．８８％；反对１８９，６９８股，占出席会议有效表决权股份数的 ０．１２％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。

（二）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案经表决，同意１６０，８７８，５３６股，占出席会议有效表决权股份数的９９．９４％；反对９９，３９８股，占出席会议有效表决权股份数的 ０．０６％；弃权５，０００股，占出席会议有效表决权股份数的０．００３１％。

议案详细内容见２０１０年１２月２８日公告．

其中前十名网络投票情况如下：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

２、律师姓名：崔白

３、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有

效。”

六、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月１３日