证券时报多媒体数字报

证券代码：３００１２９ 证券简称：泰胜风能 公告编号：２０１１—００１

上海泰胜风能装备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议由董事长召集并于２０１０年１２月３１日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于２０１１年１月１２日以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会会议的董事１１人，实际参会１１人，其中独立董事４人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长柳志成先生主持，会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于改聘公司年度审计机构的议案》

公司独立董事会前已认可本议案所涉改聘公司年度审计机构事项。

由于会计师事务所的重新整合，立信中联闽都会计师事务所有限公司福建分公司中从事本公司审计工作的团队已于２０１０年底起转入新成立的北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司。为保证公司年度审计工作顺利开展，会议同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期为自公司股东大会审批通过之日起壹年。

本议案需提交公司股东大会最终审议通过。

该议案以１１票同意、０票反对、０票弃权获得通过。

二、审议通过《关于＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。

此项议案以１１票赞成、０票反对、０票弃权获得通过。

三、审议通过《关于＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

此项议案以１１票赞成、０票反对、０票弃权获得通过。

四、审议通过《关于召开上海泰胜风能装备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

同意召开上海泰胜风能装备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于修改＜上海泰胜风能装备股份有限公司章程＞的议案》及本次董事会会议所审议的《关于改聘公司年度审计机构的议案》进行审议。

具体会议时间、地点等见《泰胜风能关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案以１１票赞成、０票反对、０票弃权获得通过。

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

２０１０年１月１３日

证券代码：３００１２９ 证券简称：泰胜风能 公告编号：２０１１—００２

上海泰胜风能装备股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议由监事会主席黄伟光先生召集，于２０１０年１２月３１日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于２０１１年１月１２日以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事３人，实际参会３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄伟光先生主持，会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于改聘公司年度审计机构的议案》

由于会计师事务所的重新整合，立信中联闽都会计师事务所有限公司福建分公司中从事本公司审计工作的团队已于２０１０年底起转入新成立的北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司。为保证公司年度审计工作顺利开展，会议同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期为自公司股东大会审批通过之日起壹年。

本议案需提交公司股东大会最终审议通过。

此项议案以３票赞成、０票反对、０票弃权获得通过。

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

监 事 会

２０１１年１月１３日

证券代码：３００１２９ 证券简称：泰胜风能 公告编号：２０１１—００３

上海泰胜风能装备股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决议召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：上海泰胜风能装备股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年１月２８日（星期五）上午９：００时

３、现场会议召开地点：上海市金山区卫清西路３５５号，山鑫城市广场１１层会议室。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

５、会议出席对象

（１）截至股权登记日２０１１年１月２１日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

１、审议《关于修改＜上海泰胜风能装备股份有限公司章程＞的议案》

议案内容详见２０１０年１２月１日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关董事会会议公告及文件。

２、审议《关于改聘公司年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１月２６日上午９：００至１２：００，下午１３：００至１７：００；２０１１年１月２７日上午９：００至１２：００，下午１３：００至１７：００，逾期不予受理。

２、登记地点：上海市金山区卫清西路３５５号，山鑫城市广场８０２室。

３、登记办法：

（１）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（２）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司登记。

（３）异地股东可以通过传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）以便登记确认。传真需在２０１１年１月２７日下午１７：００前送达公司证券部。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、会议联系方式

联系人：邹涛、陈杰

联系电话：０２１－５７２４３６９２ 传真：０２１－５７２４３６９２

通讯地址：上海市金山区卫清东路１９８８号，上海泰胜风能装备股份有限公司证券部 邮编：２０１５０８

2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

２０１０年１月１３日

附件一：

上海泰胜风能装备股份有限公司

２０１１年第一临时股东大会参会股东登记表

附件二：

上海泰胜风能装备股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年１月２８日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

受委托权限：

委托期限：２０１１年 月 日 起，委托期限至２０１１年 月 日结束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

上海泰胜风能装备股份有限公司

独立董事关于改聘公司年度审计机构的独立意见

２０１１年１月１２日，上海泰胜风能装备股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次会议（下称“本次董事会会议”）审议通过了《关于改聘公司年度审计机构的议案》。根据法律、法规和公司章程的有关规定，我作为公司独立董事，对本次董事会会议通过的该项议案发表如下独立意见：

董事会在审议《关于改聘公司年度审计机构的议案》前，已经取得了本人的认可。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司《关于年度审计机构变更函》，公司原聘立信中联闽都会计师事务所有限公司中从事公司审计的团队已于２０１０年底转入北京兴华会计师事务所有限责任公司下属福建分公司。北京兴华会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于上述事实，我认为公司本次改聘年度审计机构事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，有利于公司后续年度审计工作的顺利开展，同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期为自公司股东大会批准之日起壹年，并将本议案提交公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议。

上海泰胜风能装备股份有限公司

独立董事：陈乃蔚 章晓洪 吕洪仁 吴运东

二○一一年一月十二日