证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－００２

国投华靖电力控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月１２日上午以通讯方式召开公司第八届董事会第三次会议。本次会议应参会董事９人，实际参会董事为９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于收购国投物流公司下属两个煤炭运销公司股权的议案》。

同意授权公司经营层办理收购的具体事宜。

该议案涉及关联交易，公司董事胡刚、陈德春、李冰、马红艳、冯苏京、等五名董事为关联董事，回避表决。

公司三名独立董事事前认可了本项议案，均同意本项关联交易，并发表了独立意见，认为：公司收购国投物流投资有限公司（简称：“国投物流公司”）持有的国投煤炭运销有限公司（简称：“煤炭运销公司”）５１％的股权和国投山西煤炭运销有限公司（简称：“山西煤炭运销公司”）５１％的股权的关联交易，有利于提高公司煤炭采购的自主性，进一步保障公司煤炭供应。关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益。涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意该项议案。

二、会议以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

该议案涉及关联交易，公司董事胡刚、陈德春、李冰、马红艳、冯苏京等五名董事为关联董事，回避表决。

公司三名独立董事事前认可了本项议案，均同意本项关联交易，并发表了独立意见，认为：公司及控股子公司与国家开发投资公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司的关联交易，有利于拓宽公司及控股子公司的筹资渠道。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。公司控股子公司与国家开发投资公司控股子公司发生的煤炭采购、销售及运输关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意该项议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订＜国投华靖电力控股股份有限公司主要会计政策及会计估计＞的议案》

近年来，随着业务领域的拓展，本公司已开始涉足风电、光伏发电等新能源领域，而公司目前《会计政策》中的“固定资产折旧规定”对这些领域所用设备并没有明确的分类和专门的规定。本次修订在调研同行业其他公司相关数据的基础上，明确了风电、光伏发电资产类别，相应确定适当的折旧年限与残值率。

修订后的《国投华靖电力控股股份有限公司主要会计政策及会计估计》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订＜国投华靖电力控股股份有限公司财务会计管理制度＞的议案》

结合公司实际情况和新的管理要求，现对原《国投华靖电力控股股份有限公司财务管理制度》做如下修订：

１、根据公司各部门管理职能的划分界限，对相关内容进行修改，明确责任部门（或责任人）的工作职责与定位。

２、对整体内容进行重新梳理。一是在对相关业务进行原则性规定的同时，结合管理流程要求，突出关键环节，尤其是对某些重要事项的审批要求做了明确规定；二是根据公司本部与投资企业的不同情况，确定每项条款的适用层级，提高制度在公司合并范围内的可操作性。

３、增加“会计核算与基础工作管理”、“基建财务管理”、“税收管理”三个职能模块内容，并对相关业务做出规范。同时，将“会计档案”、“会计工作移交”两部分内容整合并入“会计核算与基础工作管理”。

修订后的《国投华靖电力控股股份有限公司财务会计管理制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于２０１１年２月１４日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》，详见《国投华靖电力控股股份有限公司召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告：临２０１１－００６）。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１１年１月１３日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－００３

国投华靖电力控股股份有限公司

关于收购国投物流公司

下属两个煤炭运销公司

股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易内容：本公司拟收购国投物流投资有限公司持有的国投煤炭运销有限公司５１％的股权和国投山西煤炭运销有限公司５１％的股权。

● 关联人回避事宜：本次关联交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。

●交易对上市公司的影响：本次收购有利于提高公司煤炭采购的自主性，进一步保障公司煤炭供应。关联交易定价合理，未损害上市公司利益。

一、关联交易概述

本公司拟收购国投物流投资有限公司持有的国投煤炭运销有限公司５１％的股权和国投山西煤炭运销有限公司５１％的股权。本次对价合计为人民１４９１６．２４万元。收购资金由公司自筹解决。

鉴于国投物流投资有限公司是本公司控股股东国家开发投资公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国投物流投资有限公司构成关联关系，本次交易为关联交易。截至本次关联交易为止，公司与关联人国投物流投资有限公司就同一标的的关联交易未达到“３０００万元且占净资产５％以上”，本次收购需公司董事会审议通过。

２０１１年１月１２日，公司第八届董事会第三次会议审议了《关于收购国投物流公司下属两个煤炭运销公司股权的议案》，公司董事胡刚、陈德春、李冰、马红艳、冯苏京等五名关联董事回避表决，经其他四名非关联董事表决通过，审议通过了该项议案。

二、关联方介绍

１、国投物流投资有限公司

国投物流投资有限公司（简称：“国投物流公司”）是国家开发投资公司全资子公司，成立于２００７年１２月４日，住所为：北京市西城区阜成门北大街６号，公司类型为：有限责任公司，注册资本４４０００万元人民币，法定代表人李振林。经营范围为：煤炭集运、原料采购、货运代理、中转配送、仓储服务、陆海运输、资源开发、国际贸易等项目的投资管理。

２００９年，该公司实现营业收入３２４１９６．０３万元，实现净利润２０２３．４１万元。截止２００９年１２月３１日，该公司总资产２１６３１２．０４万元，净资产为８３５５７．１１万元。上述财务数据已经利安达会计师事务所有限责任公司审计。

三、关联交易标的基本情况

１、国投煤炭运销有限公司５１％的股权

国投煤炭运销有限公司（简称：“煤炭运销公司”）是国投物流公司的全资子公司，成立于２００５年１１月２９日，住所为北京市西城区西直门南小街１４７号，公司类型为有限责任公司，注册资本６０００万元人民币，法定代表人黄昭沪。经营范围为：许可经营项目：煤炭的批发经营（依照许可证经营）。一般经营项目：煤制品、焦炭、石油制品、水泥、建材、化工原料（不含危险化学品）的销售；信息服务。

转让方国投物流公司保证其拥有的煤炭运销公司的股权没有设置任何质押，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。

２００９年，该公司实现营业收入１３７４２７．４６万元，实现净利润５８４．３７万元。截止２００９年１２月３１日，该公司总资产２２１１３．３２万元，净资产为６６７５．９０万元。上述财务数据已经利安达会计师事务所有限责任公司审计。

２０１０年１－１１月，该公司实现营业收入２４５１７８．４０万元，实现净利润２０４２．７０万元。截止２０１０年１１月３０日，该公司总资产４６７２９．４４万元，净资产为８２２９．４３万元。上述财务数据已经中磊会计师事务所有限责任公司审计。

２、国投山西煤炭运销有限公司５１％股权

国投山西煤炭运销有限公司（简称：“山西煤炭运销公司”）是国投物流公司的全资子公司，成立于２００７年６月１２日，住所为太原市迎泽区并州南路鼎元时代中心Ｃ座２４０４号，公司类型为有限责任公司，注册资本５０００万元人民币，法定代表人王立民。经营范围为：煤炭批发经营（依照许可证经营）；普通机械设备、化工产品（不含危险品）、钢材、水泥、生铁、五金交电、建筑材料的销售。

转让方国投物流公司保证其拥有的山西煤炭运销公司的股权没有设置任何质押，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。

２００９年，该公司实现营业收入２５０５．３５万元，实现净利润－３５５．７７万元。截止２００９年１２月３１日，该公司总资产８６７８．３１万元，净资产为２１０６．９２万元。上述财务数据已经利安达会计师事务所有限责任公司审计。

２０１０年１－１１月，该公司实现营业收入１１２８９８．６９万元，实现净利润１２９０．７８万元。截止２０１０年１１月３０日，该公司总资产２９４５２．０７万元，净资产为５８９８．１１万元。上述财务数据已经中磊会计师事务所有限责任公司审计。

四、关联交易的主要内容和定价政策

２０１０年１２月２０日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于收购国投物流公司下属两个煤炭运销公司股权的议案》。公司经营层将根据本次董事会会议的授权，与国投物流公司签署《股权转让协议》。

１、交易标的

国投物流公司持有的煤炭运销公司５１％的股权和山西煤炭运销公司５１％的股权。

２、交易价格

本次交易对价合计为人民币１４９１６．２４万元。

３、支付方式

公司将于《股权转让协议》生效后一周内，向国投物流公司支付全部股权转让价款。

４、交易的定价政策

本次交易对价以标的资产的评估值为基础，双方协商确定。

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（２０１０）第３４４号《资产评估报告》，煤炭运销公司截止评估基准日２０１０年１１ 月３０日的净资产账面值为８，２２９．４３万元，净资产评估值为１６，７６４．５２万元，其中煤炭运销公司５１％股权对应的净资产评估值为８５４９．９１万元。以上述评估值为基础，交易双方确定上述标的资产的收购价格为人民币８５４９．９１万元。

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（２０１０）第３４５号《资产评估报告》，山西煤炭运销公司截止评估基准日２０１０年１１ 月３０日的净资产账面值为５，８９８．１１万元，净资产评估值为１２，４８３．００万元，其中山西煤炭运销公司５１％股权对应的净资产评估值为６３６６．３３万元。以上述评估值为基础，交易双方确定上述标的资产的收购价格为人民币６３６６．３３万元。

５、转让协议的签署与生效

《股权转让协议》经双方的法定代表人或授权代表签字、盖章，并获得双方转让行为的有效批准文件后生效。

６、标的权益的转移

交易双方按《股权转让协议》约定的交割日进行标的权益的转移。

７、相关期间收益的归属

交易双方一致同意，目标股权在审计／评估基准日至股权转让交割日期间形成的损益，由公司享有或承担。

８、其他安排与说明

１）交易双方将在《股权转让协议》生效后尽快完成标的公司的章程修订，公司在两个标的公司中均委派多数董事。

２）本次收购不涉及人员安置，标的公司现有员工劳动合同关系保持不变。

五、本次收购的目的和对公司的影响

公司收购煤炭运销公司５１％的股权和山西煤炭运销公司５１％的股权的交易完成后，公司将取得上述两公司的控制权，有利于提高公司煤炭采购的自主性，进一步保障公司煤炭供应。煤炭运销公司和山西煤炭运销公司对公司下属电厂的煤炭销售不构成关联交易，可以降低公司煤炭采购的关联交易比例。

收购完成后，煤炭运销公司和山西煤炭运销公司对控股股东其他电厂的煤炭供应业务构成关联交易。鉴于公司新增向控股股东其他电厂销售煤炭的关联交易，公司具有控制权，且交易对方大部分已委托公司管理，与关联方合作仍可发挥控股股东在煤炭采购和运输方面的优势。公司新增关联交易不影响公司独立性，亦不会损害其他股东利益。

本次收购后，煤炭运销公司和山西煤炭运销公司将成为本公司的控股子公司，新增子公司不会产生实质性同业竞争。

综上所述，本次收购有利于公司提高煤炭采购方面的业务独立性，降低公司煤炭采购的关联交易数量，关联交易定价合理，交易未损害上市公司利益。

六、独立董事意见

公司三名独立董事事前审阅并认可《关于收购国投物流公司下属两个煤炭运销公司股权的议案》，同意该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司收购煤炭运销公司５１％的股权和山西煤炭运销公司５１％的股权的交易，有利于提高公司煤炭采购的自主性，进一步保障公司煤炭供应。本次关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，交易未损害上市公司及其他股东利益。

七、备查文件

１、公司第八届董事会第三次会议决议；

２、利安达会计师事务所有限公司出具的利安达审字〔２０１０〕第Ａ１０６２号、 利安达审字〔２０１０〕第Ａ１０６２－３－１号、利安达审字〔２０１０〕第Ａ１０６２－４号审计报告；中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字〔２０１０〕第０２７９号、中磊审字〔２０１０〕第０２８０号《审计报告》；

３、北京国友大正资产评估有限公司国友大正评报字（２０１０）第３４４号、国友大正评报字（２０１０）第３４５号《资产评估报告》；

４、公司独立董事意见。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１１年１月１３日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１０－００４

国投华靖电力控股股份有限公司

关于公司２０１１年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易内容：公司２０１１年度日常关联交易。

● 关联人回避事宜：本次关联交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本项交易尚需公司股东大会批准，关联股东应回避表决。

●交易对上市公司的影响：公司２０１１年度日常关联交易符合公司生产经营的需要，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。

一、经常性关联交易概述

１、存贷款

公司及控股子公司２０１１年将向国家开发投资公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司借款，并通过国投财务有限公司办理存款及资金结算等业务。

公司及控股子公司２０１１年预计向国家开发投资公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司的借款总额不超过１３５亿元，各关联方将根据其资金平衡的实际情况向本公司提供贷款。

公司及控股子公司２０１１年将通过国投财务有限公司办理存款及资金结算等业务，公司及控股子公司２０１１年在国投财务有限公司的存款额度按公司与国投财务公司签署的《金融服务协议》执行（详见上海证券交易所公司２０１０年第三次临时股东大会会议材料）。

２、煤炭采购及运输

公司控股子公司２０１１年将与国家开发投资公司控股子公司发生煤炭采购及运输的关联交易。

预计公司控股子公司２０１１年与国家开发投资公司控股子公司的煤炭采购及运输的关联交易总额不超过６１亿元，公司控股子公司将根据年度实际情况调整与上述各方具体煤炭采购与运输的数量与金额。

３、煤炭销售及运输

公司收购国投煤炭运销有限公司５１％的股权和国投山西煤炭运销有限公司５１％的股权的交易完成后，公司将新增向国家开发投资公司下属公司的煤炭销售与运输的关联交易。

预计公司控股子公司２０１１年与国家开发投资公司控股子公司的煤炭销售及运输的关联交易总额不超过６０亿元。

二、涉及的关联方介绍

１、国家开发投资公司

国家开发投资公司是公司第一大股东，目前持有公司７０．５４％的股份。国家开发投资公司为１９９４年８月经国务院《关于组建国家开发投资公司的批复》（国函（１９９４）８４号）批准，１９９５年４月１４日正式成立的国有投资控股企业。主要从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资。公司注册资本人民币１９４７０５１．１０万元，法定代表人王会生。

２、国投信托有限公司

国投信托有限公司由国家开发投资公司及其部分控股子公司等共同出资设立，其中：国家开发投资公司持股９５．４５％。公司注册资本为人民币１２０４８０万元，法定代表人钱蒙。

３、国投财务有限公司

国投财务有限公司由国家开发投资公司及其部分控股子公司及战略投资者等共同出资设立，其中：国家开发投资公司持股５１％，国投华靖电力控股股份有限公司持股３．３３％。公司注册资本１２００００万元，法定代表人钱蒙。

鉴于国家开发投资公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》第１０．１．３条第（二）款的规定，国家开发投资公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及公司控股子公司在国家开发投资公司、国投信托有限公司的贷款利率不高于中国人民银行的同期贷款利率水平；在国投财务有限公司的存贷款利率和资金结算等业务的收费标准按公司与国投财务公司签署的《金融服务协议》执行。

公司控股子公司以上煤炭采购及运输合同的价格均参照市场价格，经双方协商，按不高于市场价格的原则确定。

公司控股子公司以上煤炭采购及运输合同的价格均参照市场价格，经双方协商，按不低于市场价格的原则确定。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次日常关联交易符合公司生产经营的需要，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。

五、关联交易的审议程序

１、董事会表决和关联董事回避情况

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。公司董事胡刚、陈德春、李冰、马红艳、冯苏京等五名关联董事回避表决，经四名非关联董事表决通过，审议通过了该项议案。

２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

该关联交易议案事前经姜绍俊、汤欣、唐伟等公司三名独立董事认可，并同意该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：

公司及控股子公司与国家开发投资公司、国投财务有限公司、国投信托有限公司的关联交易，有利于拓宽公司及控股子公司的筹资渠道。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。

公司控股子公司与国家开发投资公司控股子公司的煤炭采购、销售、运输的关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。

涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

公司与国家开发投资公司及其控股子公司的关联交易达到“３０００万元且占净资产５％以上”，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易应提交公司股东大会审议。

六、备查文件

１、公司第八届董事会第三次会议决议；

２、公司独立董事意见。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１１年１月１３日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－００５

国投华靖电力控股股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投华靖电力控股股份有限公司八届监事会第三次会议于２０１１年１月１２日以通讯方式召开。会议应参会监事６人，实际参会监事６人。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于收购国投物流公司下属两个煤炭运销公司股权的议案》

公司监事会对公司收购国投物流投资有限公司（简称：“国投物流公司”）持有的国投煤炭运销有限公司（简称：“煤炭运销公司”）５１％的股权和国投山西煤炭运销有限公司（简称：“山西煤炭运销公司”）５１％的股权的议案进行了审核，与会全体监事一致认为：

公司收购煤炭运销公司５１％的股权和山西煤炭运销公司５１％的股权的交易，本次收购有利于提高公司煤炭采购的自主性，进一步保障公司煤炭供应。本次关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，交易未损害上市公司及其他股东利益。

涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意该项议案。

二、会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

公司监事会对公司２０１１年度日常关联交易事项进行了审核，与会全体监事一致认为：

公司及控股子公司与国家开发投资公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司的关联交易，有利于拓宽公司及控股子公司的筹资渠道。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。

公司控股子公司与国家开发投资公司控股子公司发生的煤炭采购、销售及运输关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。

涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意该项议案。

该项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

监事会

２０１１年１月１３日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－００６

国投华靖电力控股股份有限公司

召开２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议召开时间

２０１１年２月１４日（星期一）上午９： ３０ 。

（二）会议召开地点

北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼２０７会议室。

（三）会议方式

本次会议采取现场表决的方式。

（四）会议审议事项

１、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

（五）股权登记日

本次临时股东大会的股权登记日为２０１１年２月１０日。截至于２０１１年２月１０日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

（六）会议登记方法

ｌ、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记（现场参加会议的授权委托书格式见附件一）。

２、登记时间：

２０１１年２月１１日（星期五）上午９： ００－１１： ３０，下午１： ３０－５： ００。

３、登记地点：

北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼１２０１室

联系人：喻啸

联系电话：（０１０） ８８００６３７８ 传真：（０１０）８８００６３６８

（七）其他事项

现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１１年１月１３日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）