证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　沧州明珠塑料股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日（星期三）上午9:00时在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共两人，代表股份总数为87313325股，占公司总股份的52.10%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议，律师列席了会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意87313325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意87313325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意87313325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意87313325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　（五）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意87313325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意87313325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　（七）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意87313325股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所刘波、冯翠玺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、沧州明珠塑料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于对沧州明珠塑料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　2011年1月13日