证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2011-001号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：彩虹（佛山）平板显示有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币8,000万元；截止公告日，本公司累计为其担保金额为人民币28,000万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币28,000万元（除本次对控股子公司的担保外，无其他对外担保）；占最近一期经审计净资产的39%。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司（以下简称"佛山平板公司"）拟向农行顺德清晖支行申请人民币8000万元的中长期固定资产投资贷款，本公司拟为其提供连带责任担保，担保期限为五年。

　　本公司于2011年1月12日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意本公司为佛山平板公司向农行顺德清晖支行申请人民币8000万元的中长期固定资产投资贷款提供连带责任担保，担保期限为五年。

　　二、被担保人基本情况

　　彩虹（佛山）平板显示有限公司成立于2009年1月9日，法定代表人：汪建设，注册地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙新悦路13号；佛山平板公司注册资本10,000万元，其中本公司出资占其注册资本的51%。该公司主要从事平板显示器件、电子产品及零部件、原材料的制造、开发、经营等业务。

　　截止2010年10月30日，彩虹平板公司总资产77,795万元，净资产9,570万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保期限：5年

　　2、保证合同最高限额人民币8,000万元。

　　3、担保范围为主合同下全部债务。

　　4、担保方式：连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。此次佛山平板公司向银行申请借款主要是用于OLED项目的建设，该项目的建设可积极推进公司新型显示器件的发展，为公司的业务转型和产品结构的调整创造条件，有助于增强公司在行业内的竞争优势。公司本次为控股子公司提供担保，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，同意上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保系公司第三次为控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司提供担保，累计担保金额为人民币28,000万元，占公司最近一期经审计净资产的39%。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议。

　　2、被担保人最近一期的财务报表。

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月十二日

　　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2011-002号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年1月28日上午9时

　　3、会议地址：咸阳市公司会议室

　　4、会议方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2011年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1)、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2)、登记时间：2011年1月27日8时至18时

　　3)、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路1号）

　　五、其他事项

　　1)、会期半天，费用自理；

　　2)、联系电话：(029)33333109 传真：(029)33333852 邮编：712021

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十二日

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）

　　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 受托人联系电话：

　　委托人持股数额：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）