证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１１－００１

广东省广告股份有限公司

关于控股股东更名的公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司收到控股股东通知，经广东省人民政府国有资产监督管理委员会同意和广东省工商行政管理局核准，本公司控股股东广东省广新外贸集团有限公司已于２０１１年１月４日更名为广东省广新控股集团有限公司（英文名称：Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｇｕａｎｇｘｉｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ．）。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二○一一年一月十一日

证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１１－００２

广东省广告股份有限公司第一届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于２０１１ 年１ 月６日（周四）以电子邮件方式发出会议通知。本次会议由戴书华先生召集，于２０１１ 年１月１１日以通讯方式召开。公司应参加表决董事９ 名，实际参加表决董事９ 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于延期召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

由于公司年底工作安排的原因，现决定将原定于２０１１年１月１６日召开的２０１１年第一次临时股东大会延期至２０１１年１月２１日召开，具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１１－００３）

广东省广告股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年１月１１日

证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１１－００３

广东省广告股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会延期召开公告

公司于２０１０ 年 １２月３１ 日在《巨潮资讯网》及２０１１年１月４日在《证券时报》上刊登了《广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开２０１１ 年第一次临时股东大会的通知公告》，原定于 ２０１１年 １ 月 １６日（星期日）上午１０：００ 召开本公司２０１１ 年第一次临时股东大会，股权登记日为２０１１年１月１１日，会议登记日２０１１年１月１２日－１３日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。现由于公司工作安排的原因，故将此次临时股东大会延期至２０１１ 年１月２１日（星期五）上午９：３０ 召开，会议审议的议题不变。股权登记日不变，为２０１１ 年１月１１日。会议登记日变更为２０１１ 年１月１８日－１９日（上午９：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：００）。

公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月１１日

证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１１－００４

广东省广告股份有限公司

关于增补第二届董事会、监事会成员候选人暨２０１１年第一次临时股东大会补充公告

公司董事会于２０１１年１月１１日收到了合并持有公司已发行股份３％以上的股东（夏跃、何滨，合共持股３．６５％）关于提名第二届董事会、监事成员候选人的提案。公司董事会同意提名胡镇南先生为第二届董事会成员的候选人，并同意将其与戴书华、李时平、陈钿隆、丁邦清、张磊、康安卓作为非独立董事候选人提交公司２０１１年第一次临时股东大会以累积投票表决方式予以表决。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。公司监事会同意提名龚宪章先生为公司第二届监事会成员的候选人，同意将其与郝建平、欧阳静波提交公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议。本次股东监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

现将２０１１年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１ 年１ 月２１日（星期五）上午９：３０ 开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：公司１５ 楼会议室。

６、出席对象：

（１）截至２０１１ 年１月１１日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件一）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；

１．１ 戴书华

１．２ 李时平

１．３ 陈钿隆

１．４丁邦清

１．５张磊

１．６康安卓

１．７ 胡镇南

２、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

２．１ 黄昇民

２．２ 梁彤缨

２．３ 朱征夫

３、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

３．１ 郝建平

３．２ 欧阳静波

３．３ 龚宪章

上述董事、监事选举将通过差额选举产生，并将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１月１８日－１９日（上午９：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：００。）（信函以收到邮戳为准）。

２、登记地点：公司董事会办公室（广州市越秀区东风东路７４５号之二广东省广告股份有限公司）。

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或及委托人持股证明进行登记。

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

（５）股东登记表见附件二。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０２０－８７６１７３７８

传真号码：０２０－８７６７１６６１

联系人：李佳霖

通讯地址：广州市东风东路７４５号之二金广大厦广东省广告股份有限公司

邮政编码：５１００８０

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月１２日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代 表我单位（个人） ，出席广东省广告股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

注：

本次选举董事会、监事会成员采用差额选举产生。

选举时，采用累积投票制进行表决。每位股东拥有对上述非独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×６；独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×３；选举监事时，每位股东拥有对上述监事候选人的累积表决票数为其持股数×２。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

举例：假如您持有公司１０万股股份，选举董事时，您对非独立董事的表决票数为１０万×６﹦６０万票，你可以将６０万票集中投给一个人，也可以分散投给多个人，但总数不能超过６０万票；独立董事的表决票数为１０万×３﹦３０万票，你可以将３０万票集中投给一个人，也可以分散投给多个人，但总数不能超过３０万票；

选举监事时，您对监事的表决票数为１０万×２﹦２０万票，你可以将２０万票集中投给一个人，也可以分散投给多个人，但总数不能超过２０万票。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托事项：本人对本次股东大会会议各项议案的表决意见。

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期： ２０１１年１月 日

注： 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会会议结束。

附件二： 股东登记表

截止２０１１ 年１月１１日（星期二）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有省广股份（股票代码：００２４００）股票，现登记参加公司２０１１ 年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：２０１１年１月 日