证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－００４

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年１月７日以电话方式通知全体董事，并于２０１１年１月１２日在公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于签署＜超日太阳（洛阳）光伏产业园投资协议书＞的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据《超日太阳（洛阳）光伏产业园投资协议书》，公司拟在河南省洛阳偃师市工业区建设超日太阳（洛阳）光伏产业园，该光伏产业园区占地４４９．３９亩，规划投资的项目为年产８００ＭＷ多晶硅铸锭、多晶硅切片、太阳能电池片项目。项目目标总投资为人民币３６ 亿元，项目分四期进行建设（每期投资９亿元），计划建设起止年限为２０１１年６月至２０１６年６月。《关于签署＜超日太阳（洛阳）光伏产业园投资协议书＞的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于为上海超日（洛阳）太阳能有限公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。

因公司的全资子公司上海超日（洛阳）太阳能有限公司（以下或称“超日洛阳”）需办理国外设备信用证用（敞口保证金为１０％）事项，公司拟为超日洛阳向招商银行洛阳分行提供担保，担保期限为一年。《关于为上海超日（洛阳）太阳能有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于吴旭东先生辞去公司证券事务代表的议案》

同意公司证券事务代表吴旭东先生辞去其担任的证券事务代表职务。《关于公司证券事务代表辞职的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ的议案》

同意公司在卢森堡设立全资子公司Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ，注册资本为１０万欧元，公司投资资金全部以自有资金购汇出资。子公司主要从事对欧洲太阳能市场的开发和相关投资业务。《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１月１２日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－００５

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司证券事务代表吴旭东先生因个人原因，申请辞去其担任的证券事务代表职务。根据公司有关规定，吴旭东先生的辞职报告从即日起生效。公司对吴旭东先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。自２０１１年１月１２日起公司的证券事务工作将由董事会秘书顾晨冬统一负责，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

联系人：顾晨冬（董事会秘书）

联系电话：０２１－５１８８９３１８

传真：０２１－３３６１７９０２

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１月１２日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－００６

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月１２日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ的议案》，现就公司对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ的相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

公司计划在卢森堡设立全资子公司Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ，注册资本为１０万欧元，公司投资资金全部以自有资金购汇出资。子公司主要从事对欧洲太阳能市场的开发和相关投资业务。

二、投资标的的基本情况：

１、公司名称：Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ（暂定）

２、注册资本：１００，０００欧元

３、注册地址：卢森堡当地

４、法定代表人：倪开禄

５、企业类型：ＳＡＲＬ（有限责任公司）

６、经营范围：欧洲太阳能市场的开发和相关投资

７、资金来源及出资方式：公司以自有资金购汇出资。

（以上事项以商务部门核准为准）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外的投资目的：开拓欧洲市场。卢森堡拥有卓越的地理环境，位于邻近法兰克福和巴黎的欧洲心脏地带，方便往来于德、法、比利时与荷兰；卢森堡拥有相对最安全和稳定的政治环境，是欧洲的最重要的经济和政治机构主管部门的成员，可为外国公司提供优惠税务政策。

２、本次对外投资可能存在的风险：在监管方面可能存在管理风险。

３、本次对外投资对公司的影响：扩大品牌在欧洲市场的影响力，提高产品出口与盈利能力。

四、办理对外投资相关事宜的授权

公司董事会全权授权公司总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

五、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１月１２日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－００７

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于召开２０１１年

第二次临时股东大会通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：本公司董事会。

２．本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

３．会议召开日期和时间：２０１１年１月２８日上午９：３０召开

４．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式召开。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年１月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

６．会议地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号公司会议室

二、会议审议事项

１．审议《关于签署＜超日太阳（洛阳）光伏产业园投资协议书＞的议案》；

２．审议《关于为上海超日（洛阳）太阳能有限公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议登记方法

１．登记时间：２０１１年１月２６日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。

２．登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（２）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（３）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记（请在２０１１年１月２６日下午１６：００点前送达公司，并电话确认）；

３．登记地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号公司证券部办公室。

４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

１．会议联系方式：

会议联系人：严佳伟

联系电话：０２１－５１８８９３１８

传真：０２１－３３６１７９０２

联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号

邮编：２０１４０６

２．会议费用：

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１月１２日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人 ），出席上海超日太阳能科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－００８

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于签署《超日太阳（洛阳）

光伏产业园投资协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

结合洛阳偃师市政府招商引资的力度，偃师市工业区良好的投资环境，洛阳偃师市光伏产业优越的配套条件以及上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）在晶体硅太阳电池的研发和生产方面的优势，并经公司与洛阳偃师市工业区管理委员会友好协商，拟就公司在偃师市工业区建设超日太阳（洛阳）光伏产业园事宜达成协议。

重要提示：

该事项已经公司第二届董事会第五次审议通过，但尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。

一、项目基本内容：

１．项目名称：超日太阳（洛阳）光伏产业园

２．建设地点：偃师市工业区

３．建设规模：年产８００ＭＷ多晶硅铸锭、多晶硅切片、太阳能电池片

４．项目占地：４４９．３９亩

５．项目投资：目标总投资额为３６亿元，项目分四期进行建设（每期投资９亿元）

６．计划建设期：２０１１年６月至２０１６年６月

７．项目盈利能力评价（一期、二期）：一期、二期项目（年产太阳能电池４００ＭＷ）总投资为１８亿元，项目建设期为３年，项目达产后预计能实现年平均销售收入３８．２２亿元，年平均利润５４６２０．１万元，投资回收期预计为６．７年（含建设期）。

（上述盈利能力评价并不代表公司 ２０１１年度及以后的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

本项目是根据公司十二五规划要求，以及综合考量和研判晶体硅太阳能电池市场在今后６年（２０１１－２０１６）的需求增长情况而作出新的更为具体的规划。

超日太阳（洛阳）光伏产业园是基于公司已经掌握了从硅锭到电池片全套完善、成熟的生产工艺，而制定的新的放量扩产计划。项目拟分为四期进行，即该项目每期将建设２００ ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片），分６年进行建设，项目整体达产后，总产能将达到８００ＭＷ。

目前本项目一期、二期已经洛阳偃师市发展和改革委员会备案确认。

上述项目的启动资金将以公司自有资金投入，其余后期建设资金将由公司自筹解决。

二、协议主要内容

１、协议总体概况：

（１）超日太阳同意在偃师市工业区建设超日太阳（洛阳）光伏产业园，规划投资的项目年产８００ＭＷ多晶硅铸锭、多晶硅切片、太阳能电池片项目。

（２）为支持超日太阳（洛阳）光伏产业园建设，偃师市工业区管理委员会同意在偃师市工业区内规划４４９．３９亩土地提供给超日太阳用于超日太阳（洛阳）光伏产业园建设。目前公司正在履行土地竞拍程序。

２、偃师市工业区管理委员会的权利与义务

（１）偃师市工业区管理委员会对４４９．３９亩超日太阳（洛阳）光伏产业园项目建设用地实行土地竞拍方式。

（２）偃师市工业区管理委员会按偃师市工业区标准，将水、电、气、通讯、道路、排污管接至超日洛阳项目用地处。

（３）偃师市工业区管理委员会为超日太阳项目建设涉及的行政审批事项提供优质、高效服务，办理相关手续。

（４）偃师市工业区管理委员会应按有关承诺，保证超日太阳生产所用多晶硅原材料的供应。

（５）偃师市工业区管理委员会有权对超日太阳项目总投资、投资强度等指标进行考核。超日太阳未实现光伏产业园规划的建设进度或项目投资额度，偃师市工业区管理委员会有权调整或取消承诺的优惠政策和园区用地规划。

（６）偃师市工业区管理委员会承诺对超日太阳在超日太阳（洛阳）光伏产业园的所有项目给予不低于任何进驻偃师市工业区其他企业的优惠政策。

３、超日太阳的权利和义务

（１）超日太阳自本协议签订之日起，到２０１６年６月前完成超日太阳（洛阳）光伏产业园的建设，目标投资总额为３６亿元。

（２）超日太阳项目投资强度应在６００ 万元／亩以上（包括固定资产和铺底流动资金），建筑容积率、建筑密度按有关规定要求执行。

（３）超日太阳在偃师市工业区投资项目所享受到的优惠政策资金只能用于超日太阳（洛阳）光伏产业园项目建设。

（４）超日太阳享有按有关承诺购买偃师市工业区企业生产的多晶硅材料的权利。

（５）超日太阳在超日太阳（洛阳）光伏产业园内的全部建设项目，享受偃师市工业区管理委员会承诺的优惠政策。

三、协议履行对公司的影响

超日太阳（洛阳）光伏产业园投资项目的建设有利于支持洛阳偃师市工业区做强做大光伏产业，有利于壮大偃师市工业区光伏产业的企业群。

超日太阳（洛阳）光伏产业园项目的投资规模大、科技含量高、投资强度大，是国家重点支持发展的新能源产业，有利于公司十二五规划的顺利推进，有利于企业晶体硅太阳能产业链的产能配套和扩充，有利于加强超日太阳与上游或同类企业的合作与扩展。

多晶硅原材料是晶体硅太阳能电池的重要原材料，洛阳偃师市工业区是国内重要的多晶硅生产基地，本协议履行有利于本公司多晶硅原材料的稳定供应，扩大公司产量。

四、协议履行的风险提示

１、管理风险：公司总部在上海，主要管理人员集中在上海，河南洛阳偃师市与上海距离遥远，超日太阳（洛阳）光伏产业园项目开工建设，工作量巨大，对公司管理能力是极大的考验。如果公司管理人员的素质无法适应，将给公司带来风险。

２、原料风险：虽然新建产业园项目通过偃师市工业区政府的协调获得了多晶硅原料本地供应的承诺，但偃师市工业区目前在建及拟建的若干多晶硅项目能否按时完工投产将直接影响着我司新建产业园项目的顺利投产。

３、市场风险：尽管目前晶体硅太阳能电池市场需求和需求增长均很高，但部分国家已开始收紧对光伏产业的优惠补贴政策，存在市场对光伏电池需求增长短期放缓的风险。如果晶体硅太阳电池成本降低的速度远远低于人们的预期，长远市场可能出现较大风险。

４、资金风险：本项目资金需求较大，建设时间长，而且项目实施过程中，由于一些不可预料的主客观原因可能会导致工程费用增加，这将一定程度上给公司带来资金风险。尽管公司采取分步投资、逐渐投产、加快建设、力争当年出效益等措施，但资金风险依然较大。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１月１２日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－００９

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于为上海超日（洛阳）

太阳能有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司的全资子公司上海超日（洛阳）太阳能有限公司（以下或称“超日洛阳”）需办理国外设备信用证用（敞口保证金为１０％）事项，公司拟为超日洛阳向招商银行洛阳分行提供担保，担保期限为一年。

重要提示：

该事项已经公司第二届董事会第五次审议通过，但尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。

一、被担保人基本情况

注册地址：河南省洛阳偃师市工业区

法定代表人：倪开禄

注册资本：１０，０００万元

经营范围：太阳能材料、太阳能电池片、太阳能组件、太阳能灯具、太阳能光伏系统工程的生产销售和安装以及货物和技术的进出口业务

截至２０１０年６月３０日，超日洛阳总资产为４２，０８８．１７万元，净资产为１１，５９７．１０万元，２０１０年１－６月实现净利润２，０１９．５３万元。

二、公司为超日洛阳提供担保的情况

本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司为上海超日（洛阳）太阳能有限公司取得人民币１０，０００万元的授信额度提供担保，担保金额为人民币１０，０００万元。公司累计为其担保金额２３５００万元（不包括本次担保）。

三、公司对外担保的情况

截至目前，本公司仅对控股子公司超日洛阳提供担保，其累计总额为２３５００万元（不包括本次担保），上述金额占公司最近一期经审计净资产３８．４３％ （公司２０１０年６月经审计净资产为６１１，５５４，７６７．３１元）。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１月１２日