证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2011-001

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日上午9点30分在山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长刘宗利先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份数量62,020,421股，占公司有表决权总股份的59.635%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东大会采用累积投票制选举刘宗利先生、薛建平先生、杨远志先生、刘峰先生、王建波女士为公司第二届董事会非独立董事。表决情况如下：

　　（1）选举刘宗利先生为第二届董事会非独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举薛建平先生为第二届董事会非独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（3）选举杨远志先生为第二届董事会非独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（4）选举刘峰先生为第二届董事会非独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（5）选举王建波女士为第二届董事会非独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　本次股东大会采用累积投票制选举徐向艺先生、郑兴业先生、战淑萍女士、崔凯先生为公司第二届董事会独立董事。表决情况如下：

　　（1）选举徐向艺先生为第二届董事会独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举郑兴业先生为第二届董事会独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（3）选举战淑萍女士为第二届董事会独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（4）选举崔凯先生为第二届董事会独立董事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　根据议案2和议案3的表决结果，公司第二届董事会由非独立董事刘宗利先生、薛建平先生、杨远志先生、刘峰先生、王建波女士和独立董事徐向艺先生、郑兴业先生、战淑萍女士、崔凯先生组成，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满。

　　4、审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

　　本次股东大会采用累积投票制选举王乃强先生、王瑞明先生为股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事贾维臣先生组成公司第二届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满，表决情况如下：

　　（1）选举王乃强先生为第二届监事会股东代表监事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举王瑞明先生为第二届监事会股东代表监事，同意62,020,421股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市万商天勤律师事务所经办律师现场见证并就本公司2011年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、保龄宝生物股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2011年1月13日

　　股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2011-002

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第一次会议的通知于2011年1月6日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年1月12日上午10点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实际参与表决董事9名，独立董事战淑萍女士因工作原因未能参加会议，委托独立董事徐向艺先生代理表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举刘宗利先生担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满。

　　刘宗利先生的简历详见2010年12月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

　　2、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会委员人员组成的议案》

　　公司第二届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

　　董事会战略委员会由董事刘宗利，独立董事徐向艺、崔凯组成，刘宗利担任主任委员；

　　董事会审计委员会由独立董事战淑萍、徐向艺，董事薛建平组成，战淑萍担任主任委员；

　　董事会提名委员会由独立董事郑兴业、崔凯，董事杨远志组成，郑兴业担任主任委员；

　　董事会考核与薪酬委员会由独立董事郑兴业、徐向艺，董事刘峰组成，郑兴业担任主任委员。

　　各专门委员会成员的简历详见2010年12月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

　　3、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任刘宗利先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

　　4、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任高逢勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会成员任期一致。高逢勇先生的简历请见附件。高逢勇先生的联系方式如下：

　　电话：0534-2126058

　　传真：0534-2126058

　　电子邮箱：blbgaofy@126.com

　　通讯地址：山东禹城高新发开区东外环路1号董事会秘书办公室

　　5、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任薛建平先生、杨远志先生、刘峰先生、王延军先生、高逢勇先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会成员任期一致。王延军先生的简历请见附件。

　　6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任王延军先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

　　7、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　聘任曹志强女士为公司内部审计机构负责人，任期与公司第二届董事会成员任期一致。曹志强女士的简历请见附件。

　　独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监、内部审计部负责人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　8、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任刘燕女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会成员任期一致。刘燕女士的简历请见附件。刘燕女士的联系方式如下：

　　电话：0534-8918658

　　传真：0534-2126058

　　电子邮箱：liuyanjianjian@163.com

　　通讯地址：山东禹城高新发开区东外环路1号董事会办公室

　　9、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会战略委员会议事规则》请见2011年1月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》请见2011年1月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会审计委员会议事规则》请见2011年1月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会提名委员会议事规则》请见2011年1月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<公司治理专项活动整改报告>的议案》

　　《公司治理专项活动整改报告》全文请见2011年1月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2011年1月13日

　　附件：

　　高逢勇，男，1973年3月出生，中共党员，本科学历，会计师，曾供职于山东乐星美食股份有限公司财务部、企管部经理，禹城市红麻纸浆厂企管部经理。2001年起任公司考评办、董事会办公室主任，2007年10月起任公司董事会秘书。

　　高逢勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高逢勇先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　王延军，男，1962年5月出生，中共党员，大学学历，高级审计师；曾任禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006年5月起任公司财务总监。

　　王延军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王延军先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　曹志强，女，1965年5月17日出生，中共党员，中专学历，会计师，曾供职于袁营供销社主管会计。2000年起任公司审计部经理。

　　曹志强女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹志强女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘燕，女，1987年3月出生，中共党员，2007年7月1日毕业于山东轻工业学院，本科学历，2007年7月进入保龄宝生物股份有限公司，2007年12月起任公司证券事务代表。

　　刘燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘燕女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2011-003

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于公司治理专项活动的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下称"通知"）和深圳证券交易所《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》的要求，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"），本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，深圳证券交易所的有关规定及公司《章程》等内部制度，积极开展公司治理专项活动。目前公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高阶段的各项工作。

　　在本次治理专项活动中，公司坚持全面客观、求真务实的态度，牢固树立增强公司规范运作水平利于提升公司整体竞争力的意识。公司相关人员认真学习监管机构关于开展治理专项活动的要求，并按照相关要求切实推进治理专项活动的各项工作。通过本次治理专项活动，公司规范运作意识得到提升，治理水平得到提高，现将各阶段的专项治理情况报告如下：

　　一、自查阶段工作的开展情况

　　根据中国证监会和山东证监局的要求，公司组织董事、监事、高级管理人员等相关人员进行认真学习公司治理有关文件和《通知》及山东证监局有关文件的内容，周密组织，认真安排，公司将2009年9月定为公司治理规范月，聘请保荐机构、律师、会计师开展了董事、监事、高级管理人员、各部门负责人的一系列培训活动，提高了公司的信息披露意识，增强了责任感。为了把专项治理活动纳入日常工作计划，公司成立了以董事长为第一责任人的工作小组，公司专项工作小组对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》等内部控制制度，并逐条对照《通知》附件的要求，对公司的治理情况进行了认真的自查，并形成了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并于2010年1月15日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过。并在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上予以公告。

　　二、公众评议阶段工作的开展情况

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司上市后及时修改和新制订了相关制度，从而进一步完善了公司治理结构和内部控制制度，相关制度均披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上， 同时在公司网站（http://www.blb-cn.com）上披露，供广大投资者查阅。为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理专项活动的评议活动，公司还披露了专门电话、传真、电子邮箱及监管部门的电子邮箱、投资者关系互动平台，接受投资者和社会公众的意见和建议，进一步提高公司治理水平。对于投资者在公司网站上提出的各种问题，在保证信息披露真实、准确、完整的前提下公司予以积极回复。

　　三、整改提高阶段工作的开展情况

　　公司自查发现的问题及整改情况如下：

　　（一）关于公司外部董事直接参与公司经营管理的时间不多，职能优势未能充分发挥。

　　整改情况：公司除了召开董事会、股东大会要求独立董事莅临现场，公司不定期的请外部董事来公司进行现场调研、考察监督，让外部董事全面、深入地了解公司各方面的情况，公司管理层积极听取外部董事的意见和建议，并要求各部门负责人列席。2010年一季度，公司独立董事徐向艺先生来公司了解公司治理、规范运作方面的情况，与公司高管、董事会办公室人员、财务人员以及其他部门中层以上人员进行交流，并就公司治理进行了专题讲座。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员对新出台的法律、法规及相关规定学习不够深入，理解不够全面，对有关法律法规的熟悉、掌握和运用效果不佳，相关培训学习不到位。

　　整改情况：公司董事、监事和高级管理人员通过咨询、讨论等学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规和规范性文件，不断提高自律意识及专业水平，对于理解不清或不确定的问题，积极向保荐机构和律师咨询；董事会办公室人员随时跟踪最新发布的上市公司法律法规汇编资料，进行整理后向公司内部发布，不定期的组织学习，加强对上市公司法律法规和规章制度的学习和讨论；同时，公司董事、监事和高级管理人员积极参加深圳证券交易所、山东证监局组织的法律法规培训。

　　（三）在如何更好地与投资者互动沟通，如何更好地倾听投资者的建议方面尚需不断提高，投资者关系工作尚需进一步加强和细化。

　　公司制定了《投资者关系管理制度》，并严格按照该制度处理与投资者的关系。公司网站开设的投资者关系互动平台由专人负责，认真倾听投资者对公司的建议和意见，并对投资者关心的问题积极解答。公司不断加强对董事会办公室人员及公司有关部门主管人员的培训，努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质、能力，进一步做好投资者关系管理工作。同时，公司董事会对影响公司经营的重大信息积极主动的予以披露。

　　（四）公司内部控制情况

　　在原有内控制度的基础上，公司董事会又先后审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，同时，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司《章程》的有关条款进行了修订，使公司的内部控制制度逐步完善，对公司规范运作起到了较好的推动作用。

　　四、整改报告董事会审议情况

　　《保龄宝生物股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。通过本次公司治理专项活动的展开，公司董事、监事、高级管理人员的法律意识逐渐增强，公司的规范运作情况明显改善，透明度显著提高，广大投资者对公司的治理水平进一步认同，形成了公司与利益相关者的良性互动。公司将以此次专项治理活动的良好开端为契机，严格按照相关法律、法规的要求，加强公司治理结构建设，促进公司健康、稳定的发展，给广大投资者带来更好的回报。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2011年1月12日

　　股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2011-004

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议的通知于2011年1月6日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年1月12日上午11点30分在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议由监事王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　选举王乃强先生担任公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

　　王乃强先生的简历详见2010年12月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2011年1月13日