证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议在2011年1月4日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于2011年1月13日在深圳以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

　　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《关于在香港地区设立亨吉利子公司的议案》；

　　为了进一步提高亨吉利公司的国际影响力，加快亨吉利公司向国际化企业转化的进程，公司决定在香港地区设立亨吉利公司之子公司，该公司为亨吉利公司全资子公司，注册资金为港币1000万元，公司名称暂定为"亨吉利名表国际有限公司"。新公司将加大在香港等境外名表市场的拓展和投资力度，为公司带来新的业绩增长，以实现公司发展战略目标。

　　董事会授权公司经理层按照有关法律程序办理相关手续。

　　特此公告

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年一月十四日