证券时报多媒体数字报

股票简称：交技发展 股票代码：００２４０１ 编号： ２０１１－００１

上海交技发展股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议于２０１１年１月１２日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１１年１月７日前以电子邮件、传真方式送达各位董事。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议以记名投票的方式逐项表决了各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届及推选第四届董事会成员的议案》；表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

公司第三届董事会将于２０１１年３月１８日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照相关程序对董事会进行换届选举。

鉴于独立董事孙立军先生连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连续连任不得超过六年”的规定，孙立军先生不再担任公司独立董事。

公司董事会对即将离任的独立董事孙立军先生在任职期间为公司的工作和所作贡献表示衷心感谢！

第四届董事会由７名董事组成。非独立董事候选人沈以华先生、马浔先生、蔡慧星先生由公司股东上海船舶运输科学研究所提名，非独立董事候选人周群先生由公司股东孙文彬等联合提名，独立董事候选人张人骥先生、高勇先生由公司股东上海船舶运输科学研究所提名，独立董事候选人张河涛先生由公司股东孙文彬等联合提名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。经第三届董事会提名委员会审查和董事会表决，董事会同意提名马浔先生、沈以华先生、蔡慧星先生、周群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名张人骥先生、高勇先生、张河涛先生为第四届董事会独立董事候选人。上述７名候选董事（含独立董事）简历见附件一。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事会认为该４名候选人符合公司董事的任职资格，３名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且该７名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为：

１、公司董事会换届相关事项及程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。？

２、经审阅上述七位董事候选人的履历及资料，我们认为七名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。？

３、第三届董事会第二十四次会议审议《关于公司董事会换届及推选第四届董事会成员的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。？

４、同意将公司第四届董事会董事候选人提交公司２０１１年度第一次临时股东大会选举。？

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过《关于提议召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

《上海交技发展股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年１月１４日《证券时报》、和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

董事会

二〇一一年一月十二日

附件一：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

沈以华：男， １９４９年生，在职研究生学历，硕士，研究员，享受政府特殊津贴。１９７５年７月至１９７９年７月，任上海海运学院助教；１９７９年７月至２０００年４月，历任交通部教育司干部、交通部教育司副处长、处长、交通部教育司处长、司长助理、交通部科教司副司长；２０００年４月至２００９年１１月上海船舶运输科学研究所党委书记；２００１年１１月起，兼任船研所副所长；２００４年１１月起，兼任上海交技发展股份有限公司董事长；２００６年８月至２００９年９月，兼任上海交通设计所有限公司董事。２００９年１１月至今任公司董事、董事长。沈以华先生系持有公司５５．８１％股份的上海船舶运输科学研究所提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

马浔：男，１９５２年生，工商管理硕士，研究员，享受政府特殊津贴。１９７７年９月在上海船舶运输科学研究所工作，历任导航研究室技助理工程师、工程师、副主任、经营开发处副处长； 上海船研所副所长、高级工程师，党委委员、党委副书记。现任中国海运（集团）总公司总裁助理、上海船研所所长、党委书记，兼任上海交技发展股份有限公司董事、上海运昌商贸发展公司法人代表。马浔先生系持有公司５５．８１％股份的上海船舶运输科学研究所提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡惠星：男，１９６０年生，在职研究生学历，工商管理硕士，工程师。１９８２年３月起，历任上海船舶运输科学研究所团委干事、副书记、书记，所长办公室副主任、改革办主任，所长助理、副所长、党委委员；２００１年１月至２００３年１月，兼任上海交技发展股份有限公司董事、总经理；２００５年３月至２００７年３月，挂任辽宁省科技厅副厅长、党组成员。２００９年９月兼任上海交通设计所有限公司董事长。现任上海船舶运输科学研究所副所长、党委副书记，兼任上海交技发展股份有限公司董事、上海交通设计所有限公司董事长。蔡惠星先生系持有公司５５．８１％股份的上海船舶运输科学研究所提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

周群：男， １９６１年生，硕士，研究员级高级工程师。１９８３年７月至２０００年１２月，历任船研所工程师、经营开发处副处长、科技产业处副处长；２００１年１月起就职于上海交技发展股份有限公司，历任经营发展部主任、公司副总经理。现任公司董事、总经理，兼任贵州新思维科技有限公司董事，中国交通工程学会常务理事。周群先生系由孙文彬等２６名合计持有公司８．０５％股份的自然人股东提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人持有公司０．７９％股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

张人骥：男， １９４２年生，硕士研究生，会计学教授。１９８１年毕业于同济大学经济与管理学院，获硕士学位。１９８１年１２月起任上海财经学院经济信息管理系讲师、副教授，１９８６年１１月至１９８９年３月作为访问学者赴联邦德国吉森大学，１９９１年至１９９８年任上海财经大学图书馆副馆长，副教授，教授，１９９９年再次赴联邦德国，作为高级访问学者在杜塞尔道夫大学经济系投资与财务研究所工作，１９９９年１０月任上海财经大学会计学院教授、硕士生导师，２００２年１月起上海国家会计学院教研部。现任上海国家会计学院教研部负责人、ＣＦＯ中心主任，上海机电股份有限公司、上海第一医药股份有限公司、上海新朋实业股份有限公司独立董事、上海交技发展股份有限公司独立董事。张人骥先生系持有公司５５．８１％股份的上海船舶运输科学研究所提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

高勇：男，汉族，１９７３年生，本科学历。１９９３年７月至２０００年１０月，先后在杨浦区人民检察院贪污贿赂检察科（现为反贪局）、税务检察室、法纪检察科以及杨浦公安分局经侦支队工作。２０００年１０月至今在上海市前和律师事务所任职，期间２００１年成为执业律师，２００４年先后任该所合伙人、主任。现任上海市前和律师事务所律师、合伙人、主任，上海市律师协会规划与规则委员会委员，长宁区青联委员，上海交技发展股份有限公司独立董事。高勇先生系持有公司５５．８１％股份的上海船舶运输科学研究所提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张河涛：男， １９６９年出生，硕士研究生学历。１９９６年７月至１９９８年６月机械部北京自动化研究所软件中心任课题组长，１９９８年７月至２００５年２月微软中国研发中心移动设备任经理，２００５年３月至２００６年９月北京衡准科技有限公司任运营总监，２００６年１０月至２００７年１２月晶世科技有限公司任ＣＯＯ，２００７年至今上海微创软件有限公司总裁。现任上海微创软件有限公司总裁。张河涛先生由孙文彬等２６名合计持有公司８．０５％股份的自然人股东提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：交技发展 股票代码：００２４０１ 编号： ２０１１－００２

上海交技发展股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议决定于２０１１年１月２９日（星期六）召开上海交技发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开时间：２０１１年１月２９日（星期六）上午１０点。

３、会议地点：上海市沪南路９１９１号桃城度假村第四会议室。

４、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。

５、出席对象：

（１）截至２０１１年１月２４日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于公司董事会换届选举议案》；

１．选举公司第四届董事会非独立董事

１．１选举沈以华先生为董事

１．２选举马浔先生为董事

１．３选举蔡惠星先生为董事

１．４选举周群先生为董事

２．选举公司第四届董事会独立董事

２．１选举张人骥先生为独立董事

２．２选举高勇先生为独立董事

２．３选举张河涛先生为独立董事

（二）审议《关于公司监事会换届选举议案》。

２．１ 选举莫启欣女士为监事

２．２ 选举范晓莹女士为监事

上述（一）、（二）项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见刊登于２０１１年１月１２日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）会议登记方式

１、登记时间：２０１１年１月２６日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０）。

２、登记地点：公司董事会办公室（上海市浦东新区民生路６００号２１号楼４０６室）。

３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（四）其他事项

１、本次股东大会会议会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系人：孙文彬、戴岚 联系电话：０２１－５８２１１３０８

传 真：０２１－５８２１０７０４ 邮 编：２００１３５

地址：上海市浦东新区民生路６００号 上海交技发展股份有限公司 董事会办公室。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

董事会

二〇一一年一月十二日

附件一：授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（公司）出席上海交技发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注１．同意栏中用“√”表示。

注２．本议案采用累积投票制表决，表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以４。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

注３．本议案采用累积投票制表决，表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以３。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人 。

注４．本议案采用累积投票制表决，表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以２。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会会议结束。

备注：

１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

２、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

３、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

附件二： 股东登记表

截止２０１１年１月２４日（星期一）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有交技发展（股票代码：００２４０１）股票，现登记参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：２０１１ 年 月 日

股票简称：交技发展 股票代码：００２４０１ 编号： ２０１１－００３

上海交技发展股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１１年１月１２日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１１年１月７日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议，会议以记名投票方式审议通过《关于公司监事会换届及推选第四届监事会成员的议案》；

表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

公司第三届监事会将于２０１１年３月１８日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照相关程序对监事会进行换届选举。

公司第四届监事会由３名监事组成（其中１名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。公司控股股东上海船舶运输科学研究提名莫启欣女士为第四届监事会非职工监事候选人，公司股东上海浦东科技投资有限公司提名范晓莹女士为第四届监事会非职工监事候选人。

经公司监事会审议后同意提名莫启欣女士、范晓莹女士作为公司第四届监事会监事候选人并提交公司临时股东大会审议。莫启欣女士、范晓莹女士的简历见附件。

第四届监事会监事候选人的提名符合“最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第三届监事会监事总数的二分之一， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”相关规定的要求。

根据相关法律、法规及公司制度，本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

监事会

二〇一一年一月十二日

监事简历

非职工监事候选人简历

莫启欣，女， 汉族，１９５１年７月生，中共党员，上海交通大学电机系电气自动化专业毕业，澳大利亚Ｌａ Ｔｒｏｂｅ大学工商管理专业硕士，经济师，成绩优异的高级工程师，享受政府特殊津贴。１９８０年９月至今，历任上海船舶运输科学研究所（以下简称上海船研所）电力自动化研究室书记、实验工厂副厂长、自动化部党支部书记兼副主任、宣传处处长、运昌贸易公司总经理、人事教育处处长，上海船研所党委委员、副所长。现任上海船研所党委委员、总会计师，兼任上海交技发展股份有限公司监事会主席、上海交通设计所有限公司监事。莫启欣女士系持有公司５５．８１％股份的上海船舶运输科学研究所提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

范晓莹，女，汉族，１９７９年１月生，复旦大学法学院经济法专业毕业，上海交通大学ＭＢＡ硕士学位。２００１年３月至２００２年２月，任上海恒泰律师事务所律师助理。２００２年２月至２００４年４月，任上海黄浦实业发展有限公司总经理室职员。２００４年 ４月至２００６年８月，任戴德梁行（上海）有限公司投资部项目经理。２００８年５月至今，任上海浦东科技投资有限公司投资管理部投资经理。现任上海浦东科技投资有限公司投资管理部投资经理。范晓莹女士系持有公司３．４３％股份的上海浦东科技投资有限公司提名，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。