证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000697 证券简称：*ST偏转 公告编号：2011-001

　　咸阳偏转股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第十六会议通知于2011年1月10日以书面形式发出，于2011年1月13日上午10:30在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于对闲置和将闲置的专用设备和模具计提资产减值准备的议案》。

　　由于CRT行业持续萎缩，公司生产线处于停产、半停产状态。为真实、准确地反映公司目前的资产状况，公司决定对闲置和将闲置的专用设备和模具进行减值测试，并委托北京中企华资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估。经评估，上述资产账面原值为25,589.22万元，账面净值为8,480.86万元，计提减值准备6,492.53万元，账面净额为1,988.33万元，评估值为288.95万元，评估减值1699.38万元，减值率85.47%。

　　根据评估结论和上述资产的实际情况，董事会决定以评估值为计提依据，计提1699.38万元减值准备。

　　该事项影响公司2010年度利润-1699.38万元，该影响数已包含在公司2010年度的盈利预测数中（公司2010年度业绩预告公告刊登于2010年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

　　独立董事对闲置和将闲置的专用设备和模具计提资产减值准备的意见：

　　根据有关规定，我们本着认真负责的态度，就公司本次对专用设备和模具计提资产减值准备事项进行了认真的核查。我们认为：公司董事会已就上述事项为我们提供了详细的资料，并就相关内容进行了充分说明，本次计提固定资产减值准备，是在北京中企华资产评估有限责任公司对公司的资产状况作出评估的基础上进行的。本次计提固定资产减值准备后，能够更加谨慎地反映公司目前的资产状况，有助于投资者全面的了解公司的资产状况，故同意公司计提资产减值准备，并同意将上述事项提交董事会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司董事会

　　二○一一年一月十三日

　　证券代码：000697 证券简称：*ST偏转 公告编号：2011-002

　　咸阳偏转股份有限公司

　　监事会决议公告

　　咸阳偏转股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年1月10日以书面形式发出通知，并于2011年1月13日在本公司如期召开。会议应到监事三名，实到监事二名，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持，经与会监事审议，通过了《关于对闲置和将闲置的专用设备和模具计提资产减值准备的议案》的审查意见。

　　与会监事认为：公司本次计提资产减值准备，能够更加全面、公允的地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更准确的会计信息，因此同意本次的计提资产减值准备。

　　同意2票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年一月十三日