证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年1月13日上午10:00时整在公司会议室召开，网络投票时间为2011年1月12日-2011年1月13日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年1月12日15:00至2011年1月13日15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共54名，代表有表决权的股份数为64,840,932股，占公司股份总数的45.03%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份数为63,819,400股，占公司股份总数的44.32%；

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共50名，代表有表决权的股份数为1,021,532股，占公司股份总数的0.71%。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司签署〈互保协议书〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成股64,827,902股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股13,030股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的浙江精功科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月14日