证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１１－００１

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议通知于２０１１年１月１０日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于２０１１年１月１３日１０时以通讯方式召开，应表决董事９人，实际表决董事９人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》；

　　董事会同意公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）为其全资子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司向中国工商银行武汉市徐家棚支行申请“福星惠誉·国际城”三期城市棚户区改造项目贷款提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币４０，０００万元，担保期限为自借款合同项下借款期限届满之次日起两年。

　　公司独立董事认为：湖北福星惠誉洪山房地产有限公司作为公司全资子公司福星惠誉之全资子公司，其正在开发的“福星惠誉·国际城”三期项目未来具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，福星惠誉为其向中国工商银行武汉市徐家棚支行申请“福星惠誉·国际城”三期城市棚户区改造项目贷款最高保证金额为人民币４０，０００万元提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案。

　　公司２０１１年第一次临时股东大会将于２０１１年１月３１日（周一）上午１０：３０时召开，审议《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》，具体内容详见《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月十四日

　　证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１１－００２

　　湖北福星科技股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年１月１３日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）与中国工商银行武汉市徐家棚支行签订了一份《保证合同》，合同约定由福星惠誉为其全资子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山公司”）向中国工商银行武汉市徐家棚支行申请“福星惠誉·国际城”三期城市棚户区改造项目贷款最高保证金额为人民币４０，０００万元提供连带责任保证担保。

　　该项担保已经２０１１年１月１３日召开的福星惠誉董事会及２０１１年１月１３日本公司六届三十九次董事会审议通过，并经福星惠誉唯一股东湖北福星科技股份有限公司同意，尚需获得本公司股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的被担保人洪山公司系福星惠誉的全资子公司，该公司成立于２００８年３月１１日，注册资本人民币４亿元，注册地址武汉市洪山区徐东大街２０号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售；房屋租赁、房地产信息咨询服务。该公司２００９年１２月３１日总资产为１６０，３８３．０７万元，净资产为４８，９５３．２６万元，负债总额为１１１，４２９．８１万元，２００９年度实现主营业务收入２２，００６．１７万元，净利润８，９９０．０１万元 ；２０１０年９月３０日总资产为１６０，３８３．０７万元，净资产为４８，９５３．２６万元，负债总额为５２，６４９．８１万元，２０１０年１－９月份实现主营收入９７，１０４．９５万元，净利润５，９０４．５９万元。

　　公司股权结构图如下：

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　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保金额：最高保证金额为人民币４０，０００万元；

　　担保期限：自借款合同项下借款期限届满之次日起两年；

　　协议生效日期：自本公司股东大会审议通过时生效。

　　该担保协议无其他特别条款。

　　四、董事会意见

　　本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号），洪山公司作为公司全资子公司福星惠誉之全资子公司，本次担保有利于洪山公司向银行顺利贷款，为洪山公司的“福星惠誉·国际城”三期城市棚户区改造项目提供充足的资金保障，而且由于“福星惠誉·国际城”三期项目预期将会开盘预售，后期项目也将陆续建设并销售，项目销售回款能够保证洪山公司未来的偿债能力，故本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

　　公司独立董事认为：湖北福星惠誉洪山房地产有限公司作为公司下属全资子公司，其正在开发的“福星惠誉·国际城”三期项目未来具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，福星惠誉为其向中国工商银行武汉市徐家棚支行申请“福星惠誉·国际城”三期城市棚户区改造项目贷款最高保证金额为人民币４０，０００万元提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保金额为人民币３６８，５０１万元，其中：全资子公司之间的累计担保总额为３６８，５０１万元（占本公司最近一期经审计的净资产的９３．１２％），对其他公司的担保金额为０，逾期担保为０。

　　六、备查文件

　　１、本次担保协议；

　　２、本次担保的福星惠誉董事会决议及本公司同意该担保事项的决定；公司六届三十九次董事会决议。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日

　　证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１１－００３

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议审议通过关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案，具体内容如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１１年１月３１日（周一）上午１０：３０

　　２、会议召开地点：

　　湖北省汉川市沉湖镇福星街１号本公司综合楼会议室

　　３、本次会议股权登记日： ２０１１年１月２４日。

　　４、召集人： 公司董事会

　　５、会议方式：现场投票表决方式

　　６、出席会议对象

　　（１）凡２０１１年１月２４日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。

　　（２）公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　（二）、会议审议事项

　　审议《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》。

　　（三）、会议登记及出席有关事项

　　１、登记时间：２０１１年１月２７日、１月２８日（８：３０—１１：３０，１４：００—１７：００）。

　　２、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　３、登记地点：

　　地址： 湖北省汉川市沉湖镇福星街１号，本公司证券及投资者关系管理部。

　　邮编：４３１６０８

　　联系电话（传真）：０７１２－８７４００１８

　　联系人：汤文华 尹友萍

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北福星科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户： 委托日期：２０１１年　月　 日

　　本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月十四日