证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知于2011年1月10日以电子邮件的方式发出，会议于2011年1月13日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于在交通银行股份有限公司浙江省分行贷款的议案》：

　　公司于2007年8月7日与交通银行股份有限公司杭州分行签订了合同编号为07010241的《借款合同》，以全资子公司浙江广宇经贸有限公司（以下简称"广宇经贸"）名下位于杭州市建国北路471、471-1、471-2号房产和土地使用权为抵押物进行经营性物业贷款，贷款金额为8,000万元人民币（其中公司已于2010年4月7日归还1000万元借款、于2010年8月12日归还1000万元借款，截至2011年1月13日贷款余额为6,000万元人民币），贷款期限为2007年8月7日至2017年7月25日。现因公司整体吸收合并广宇经贸，按照双方签订的吸收合并协议约定,上述抵押贷款合同的抵押物产权已经变更至公司名下。

　　鉴于此，董事会审议并通过了《关于在交通银行股份有限公司浙江省分行贷款的议案》，同意公司以自有物业即上述位于杭州市建国北路471、471-1、471-2号房产（房产权证号：杭房权证下移字第10890045号，建筑面积9912.99平方米）和土地使用权（土地权证号：杭下国用（2010）字第100102号，面积为9912.99平方米）为公司与交通银行股份有限公司浙江省分行在2007年8月7日至2017年7月25日期间签订的全部授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为人民币6,000万元人民币。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2011年1月14日