证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１—００５

深圳市德赛电池科技股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到控股股东德赛工业“要求召开临时董事会”的书面提议。根据《公司章程》的规定，代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会可以召开临时董事会。会议通知可以于会议召开三日以前，以书面或者电子文件形式通知全体董事和监事。

公司第六届董事会第三次（临时）会议通知于２０１１年１月１０日以电子文件形式通知全体董事和监事，会议于２０１１年１月１３日上午１０：００以传真电话会议形式召开，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

一、关联交易事项

会议采取电话表决、传真签名的方式，刘其、冯大明、李兵兵、钟晨、白小平五位关联董事回避，由四位非关联董事表决，以４票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于向德赛集团支付借款利息的议案》。

董事会同意公司２０１１年向德赛集团临时性周转借款，并同意公司按照同期壹年期贷款基准利率及实际使用天数计息，预计全年向德赛集团支付利息总额不超过２００万元。

二、非关联交易事项

会议采取电话表决、传真签名的方式，９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年１月３１日上午１１：００在惠州德赛大厦２４楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

二○一一年一月十四日

证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１１－－－００６

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三次（临时）会议决定于２０１１年１月３１日（周一）上午１１：００召开公司２０１１年第一次股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１１年１月３１日（周一）１１：００

２、网络投票时间为：２０１１年１月３０日—２０１１年１月３１日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月３１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年１月３０日下午１５：００至２０１１年１月３１日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年１月２４日（周一）

（三）现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路１２号德赛大厦２４楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截至２０１１年１月２４日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于２０１１年１月２５日（周二）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称《关于蓝微向亿能提供担保的议案》

（二）议案披露情况

上述议案相关披露情况请查阅２０１１年１月８日《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮网刊登的本公司《第六届董事会第二次（临时）会议决议公告》和《关于子公司对其参股公司暨公司关联方提供担保的公告》。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天２０１１年１月２５日至临时股东大会召开日２０１１年１月３１日１１：００以前的每个工作日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：３０ 登记。

（三）登记地点：公司办公室

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月３１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６００４９；投票简称：德赛投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１．００元代表议案。

具体如下表所示：

（３）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下表所示：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

①股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案投“同意”票，投票申报如下：

②股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案投“反对”票，投票申报如下：

③股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案投“弃权”票，投票申报如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月３０日下午１５：００ 至２０１１年１月３１日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：王和瑞

电话：０７５５－－８６２ ９９８８８

传真：０７５５－－８６２ ９９８８９

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦２６楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：５１８０５７

２、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

本公司第六届董事会第三次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

二○一一年一月十四日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹授权委托 女士／先生在下述授权范围内代表本公司／本人出席深圳市德赛电池科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

２、受托人情况

① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

３、经委托人授权，受托人行使以下表决权

① 对２０１１年第一次临时股东大会议案投赞成票 □

② 对２０１１年第一次临时股东大会议案投反对票 □

③ 对２０１１年第一次临时股东大会议案投弃权票 □

４、委托人对上述不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。

可以□ 不可以□